- アメリカ合衆国コロンビア特別区の検察庁は、大規模な暗号通貨詐欺事件において重要な起訴を発表しました。
- この事件は、高度なマネーロンダリング技術を含む暗号通貨犯罪の増加傾向を浮き彫りにしています。
- 犯人は盗んだ資金を国際旅行や高級品の購入などの豪華な支出に使用したとされています。
ワシントンD.C.の金融セクターを揺るがす、230億ドル以上の暗号通貨を盗み出し、洗浄する複雑な計画を指揮したとして、二人が起訴されました。
包括的な暗号通貨強盗の暴露
コロンビア特別区の検察庁は、マローネ・ラムとジャンディエル・セラーノを、230億ドル以上の価値のある暗号通貨を盗み出し、洗浄する巧妙な計画で起訴しました。マイアミとロサンゼルスからそれぞれ出身の被告は、被害者のアカウントに不正にアクセスし、大量の資金を自分たちの管理下に移すために高度な技術を使用したと報じられています。
犯罪作戦で使用された戦術
起訴状によると、共謀者たちは「ピールチェーン」やパススルーウォレット、さまざまなミキサー、そして仮想プライベートネットワーク（VPN）などの高度な方法を使用して、自分たちの身元と盗んだ資産の動きを隠しました。これらの戦術を通じて、彼らは暗号通貨の出所を巧妙に隠し、当局が不正資金の追跡を非常に困難にしました。
盗まれた資金の豪華な生活への利用
資金がうまく洗浄された後、その収益は豪華な生活スタイルに流用されたとされています。ラムとセラーノは、盗まれた暗号通貨を高級車、デザイナーグッズ、高級賃貸物件、国際旅行に投資したと当局は示唆しています。この豪華な支出パターンは、かなりの金銭的利益と不正利益を享受するための手口の長さを強調しています。
詳細な例: ワシントンD.C.事件
著名な事件では、ラムとセラーノおよび共犯者たちはワシントンD.C.の被害者を欺き、 4,100ビットコイン以上を不正に取得しました。このビットコインは盗難当時、2億3,000万ドル以上の価値がありました。現在の市場条件に基づくと、これらの盗まれたビットコインの価値は約2億5,800万ドルになる可能性があります。これは暗号通貨市場におけるボラティリティと高いリターンの潜在性を反映しています。
結論
マローネ・ラムとジャンディエル・セラーノの起訴は、暗号通貨のセキュリティの脆弱性と現代のデジタル金融犯罪の高度な技術を痛感させるものです。この事件は、類似した事件を防ぐために、金融セクター内での強固なサイバーセキュリティ対策と厳格な監視の必要性を強調しています。今後、暗号通貨エコシステム内の利害関係者は、こうした重大な脅威から保護するために、強化された安全対策を優先する必要があります。
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