- 米国当局が詐欺の疑いに対して行動を起こす中、暗号通貨の世界の複雑さが再び注目されています。
- SECによって提起された最近の民事訴訟では、いくつかの企業や個人を巻き込んだ市場操作と証券違反の問題が明らかになりました。
- 特に、これらの計画の背後にいるとされる人物たちは、複数の暗号通貨のプロモーションに関与しており、大きな懸念を引き起こしています。
本記事では、暗号市場の市場メーカーに対する最近のSECの告発を探求し、業界と投資家への影響に焦点を当てています。
SECが疑わしい暗号詐欺師に対して行動を起こす
2023年10月9日、米国証券取引委員会（SEC）は、著名な暗号市場メーカー3社であるGotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Globalに対して民事訴訟を提起しました。この訴訟は、暗号通貨セクター内での詐欺的活動に対する大規模な取り締まりを強調しており、規制当局に赤信号を灯す欺瞞的な慣行の複雑な網を明らかにしています。司法省とFBIも調査に参加しており、告発の深刻さを裏付けています。
Gotbit Consultingに対する告発の詳細
最も深刻な告発の一つは、Gotbit Consultingに対するもので、同社のマーケティングディレクターであるフェドール・ケドロフと共に、ウォッシュトレーディングに関与しているとされています。この手法は、自ら取引を行い、取引量を人工的に膨らませ、市場需要の虚偽の印象を作り出すものです。SECの告発によれば、これらの操作はSaitamaとRobo Inuという暗号通貨のプロモーション活動を中心に行われたとされており、投資家に対してこれらのデジタル資産の合法性や市場への関心について誤解を招くものでした。
拡張された告発：重要なプレーヤーと企業
調査はまた、カリフォルニアに居住するベトナム市民のVy Phamにスポットライトを当てており、彼女は未登録の証券提供や市場操作を含むいくつかの罪で別途起訴されています。Phamのプロジェクトや彼女に関連する複数の人物も同様の告発を受けています。興味深いことに、これらの人物の中には、選択的な解決を可能にする分離和解に同意した者もいて、この取り決めは暗号業界内での責任の範囲に疑問を投げかけます。
ZM QuantとCLS Globalへの影響
同様の告発は、ZM Quant InvestmentおよびCLS Globalにも及び、これらはFBIが継続的な調査の一環として作成したとされるNexFundAI暗号通貨に関与しているとされています。さらに、これらの企業と個人はSaitaRealtyという別の暗号通貨にも関連付けられ、その運営に対する懸念が高まっています。ロンドン、香港、インドに位置する幹部との間の調整が、規制措置の実施を困難にしています。
広範な調査：違反のネットワーク
SECとFBIの調査は、Saitama、SaitaRealtyなど、追加の暗号通貨も監視対象として識別しており、潜在的な違反の広範なネットワークを網羅しています。合計で18人がこれらの事件に関連する告発に直面しており、MyTrade MMという企業もNexFundAIに関連するサービスを提供していました。これらの企業の結びつきは、投資家にとって危険な環境を生み出し、現在流通している多くの暗号プロジェクトの合法性に疑念を投げかけています。
法的結果と業界への影響
SECが提起した訴状は、関与するすべての当事者に対して、恒久的な差止命令、利益の返還、民事罰を含む包括的な法的救済を求めています。これらの行動は、暗号市場における将来の詐欺行為を抑止し、より高い規制遵守と透明性を促進する可能性があります。これらの出来事が展開する中で、当局が新興の暗号通貨市場とどのように関与し、規制を行うかに潜在的な変化を示唆しています。
結論
米国当局による暗号詐欺師への最近の取締り行動は、デジタル資産分野に内在するリスクを重要な形で思い起こさせるものです。調査が市場操作や未登録の証券提供の複雑な網を明らかにする中で、投資家は警戒を怠らず、情報を把握している必要があります。規制当局からの増加する監視は、最終的にはより安全な取引環境につながる可能性がありますが、この急速に進化する業界での責任追及の道のりには依然として大きな課題が残っています。
