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FTXは、Binanceに対して訴訟を提起し、驚異の17.6億ドルを回収しようとしています。最近の取引に関連する詐欺的な資金移動を主張しています。
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この訴訟は、暗号通貨取引所業界への継続的な監視にさらに複雑さを加え、透明性や規制の遵守に関する懸念を浮き彫りにしています。
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FTXの訴状には、Binanceとの間で行われた広範な取引が引用されており、顧客資金の不正使用について元Alameda CEOのキャロライン・エリソンの証言が強調されています。
FTXは、詐欺的な資金移動を主張し、暗号通貨業界における透明性の懸念を浮き彫りにしながら、Binanceに対して17.6億ドルの訴訟を提起しました。
FTXのBinanceに対する主張：17.6億ドルの請求を詳しく見る
FTXがBinanceに対して提起した最近の訴訟は、暗号通貨分野における重要な展開であり、大手取引所内の金融慣行に関する深刻な疑問を引き起こしています。この訴訟の核心は、2021年7月の17.6億ドル以上の暗号を含む送金が詐欺的行為であるという主張にあります。文書によれば、FTXは、この取引が自社の交換トークンであるFTTやBNB、BUSDの資金を含む「構成的詐欺送金」であると主張しています。
金融的背景：取引のタイムライン
FTXの主張の重要性を理解するためには、両取引所間の投資取引の歴史を考慮する必要があります。Binanceは2019年11月にFTX.comの20%の株式を取得し、サム・バンクマン・フリードとの取引で100万以上のBNBトークンを購入しました。その後、2020年にはBinanceの幹部がバンクマン・フリードの米国ベースの企業を含むWRSの18.4%の株式を確保する追加の投資が行われました。しかし、状況は2021年7月に株式買い戻し取引が実行されたときにエスカレートしました。この取引はFTXの財政的不安定性について適切に開示されることなく行われたと見なされています。
証言と資金の不正使用の主張
この訴訟は、Alameda Researchの元CEOキャロライン・エリソンの証言を重視しており、顧客の預金の10億ドルがBinanceからの買い戻しを促進するためにレバレッジされたことを示しています。この衝撃的な暴露は、FTXの最終的な崩壊を引き起こす資金の不適切な管理の可能性を浮き彫りにしています。訴状は、FTXとAlamedaが買い戻しの時点で既に破産の危機に直面していたことを明記しており、Binanceによるデューデリジェンスの実施について深刻な疑問を提起しています。
市場の動きに対するソーシャルメディアの影響
さらに、FTXの法務チームは、Binanceの共同創設者であるジャオ・チャンペンが、誤解を招くソーシャルメディアの発言を通じてFTXを弱体化させるキャンペーンに関与したと主張しています。特に、ジャオが2022年11月にBinanceのFTT保有の清算について発表したことが市場の大規模な売りを引き起こし、FTXの崩壊に寄与した重要な要因として引用されています。この訴訟は、ジャオのツイートが取り出しの雪崩を引き起こし、FTXの崩壊をもたらす自己実現的予言を生んだと主張しています。
暗号通貨市場への広範な影響
FTXがその崩壊に関連するさまざまな団体から損失を回収するために20件以上の訴訟を追求する中、その影響は暗号通貨市場や規制の監視に深刻な影響を与える可能性があります。進行中の法的手続きと調査は、この急速に進化する金融環境における明確性とガバナンスの必要性を浮き彫りにしています。これらの出来事の波紋は、投資家を保護し、不安定な市場を安定させたいという当局の意向から、規制の監視の強化につながるかもしれません。
結論
FTXとBinance間の法的闘争は、暗号通貨エコシステム内に存在する脆弱性を思い出させる重要な指摘となります。詐欺や財務管理の不正使用に関する主張が展開される中、業界関係者や規制当局は彼らの運営フレームワークをより厳密に検査することになるでしょう。したがって、この訴訟の結果は、関係者の運命に影響を与えるだけでなく、暗号通貨セクターの将来の軌道を再形成する可能性があります。
