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米国証券取引委員会（SEC）は、PGI GlobalのCEOラミル・パラフォックスに対して、1億9800万ドルの暗号通貨ポンジスキームを orchestratedしたとして告訴しました。
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SECの訴状は、新しいリーダーシップの下での重要な執行措置を示しており、暗号関連ビジネスへの監視が強化されていることを強調しています。
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「彼の暗号業界の専門知識に関する虚偽の主張は、国際的な証券詐欺を隠すためだけのものでした」と、SECのサイバー部門の責任者ローラ・ダライアードは述べています。
SECは、PGI GlobalのCEOラミル・パラフォックスが1980万ドルのポンジスキームを運営し、資金を不正利用し、暗号取引の約束を誤解させたとして告訴しています。
PGI Globalの alleged ポンジスキーム: その告発の詳細
SECのラミル・パラフォックスに対する事件は、彼がPGI Globalの運営を行っていたことに焦点を当てています。これは、正当なメンバーシップ投資機会として偽装されていたとされています。2020年1月から2021年10月までの間、パラフォックスは、存在しないAI取引プラットフォームに基づいた非現実的なリターンを約束する「メンバーシップパッケージ」を宣伝しました。そのリターンは最大で200%でした。SECは、これが登録されていない証券の販売のカバーであり、最終的に投資家を欺く結果となったと主張しています。
投資家資金の不正使用: 贅沢と欺瞞
SECの告発によると、集められた資金のうち5700万ドル以上が、豪華なライフスタイルを含む個人的な利益のために不正に使用されました。パラフォックスは、ラスベガスで170万ドルの家や、ランボルギーニなどの高級車、さらに118万ドル相当のカルティエの高級ジュエリーを購入したと報告されています。このような贅沢な支出は、投資家のための実際の取引活動が何もないにもかかわらず、実施されていました。
欺瞞のメカニズム: どのように詐欺が運営されたか
SECが述べたように、パラフォックスの運営は、取引活動の外見を作り出すことを含んでいます—暗号取引を偽造し、ダッシュボードの報告を操作して利益の錯覚を作ることでした。その結果、パラフォックスが投資家の費用で利益を得るために十分な間、欺瞞を維持する複雑なシステムが作られました。「PGI Globalには『自動取引』のプラットフォームは決して存在しなかった」と告発状は詳細を明らかにしており、実際には投資家が以前の投資家への支払いを資金提供していたこと、すなわち古典的なポンジスキームの構造であったことを示しています。
法的影響と今後のステップ
SECは、不正取得した利益の回収だけでなく、パラフォックスが将来の暗号またはマルチレベルマーケティング（MLM）証券提供に関与することを永久的に禁止することを求めています。加えて、この事件には、スキームから利益を得たとされる家族構成員からの資産の返還に関する条項も含まれています。これには、32万ドルの住宅ローン返済や高級車の回収が含まれています。
暗号市場に対する広範な影響
この事件は、暗号通貨セクター内の詐欺行為に対する規制措置の重要な瞬間を示しています。新しいSEC委員長ポール・アトキンスが指揮を執る中、この執行措置は、同様の構造を持つスキームから投資家を守ることへのコミットメントを強調しています。暗号投資の環境が進化し続ける中、この事件は消費者を保護し、正当な市場慣行を促進するための規制枠組みの強化を求める声を高めるかもしれません。
結論
SECのラミル・パラフォックスとPGI Globalに対する訴状は、暗号投資の風景に存在する潜在的な危険性を鮮明に思い起こさせるものです。規制当局が詐欺との闘いを強化する中、潜在的な投資家は注意を払い、非現実的なリターンを約束するスキームに資本をコミットする前に徹底した尽職調査を行う必要があります。暗号スペースの規制措置の進化は、すべての参加者にとって安全な環境を構築するために重要です。
