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元国立犯罪捜査局のポール・チャウルズは、担当していた犯罪捜査から50 BTCを盗んだとして、5年半の懲役刑にされました。
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この盗難は、最初は捜査対象の犯罪者が行ったものとされていましたが、先進的なフォレンジックブロックチェーン分析や2022年の捜索によって、チャウルズと盗まれた資金を結びつけるプライベートキーが回収されることで明らかになりました。
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クラウン検察庁の専門検察官であるアレックス・ジョンソンによると、チャウルズは「この捜査における自身の立場を利用して、疑いが自分に向かないような計画を考えつつ、自分のポケットを豊かにしました」と述べています。
元NCA職員ポール・チャウルズがシルクロード2.0の捜査中に50 BTCを盗んだ罪で有罪判決; ブロックチェーンフォレンジクスとプライベートキーの回収が彼の有罪判決につながった。
フォレンジックブロックチェーン分析によって発覚した元NCA職員の暗号盗難
以前は国立犯罪捜査局の信頼されたメンバーだったポール・チャウルズは、2017年にダークウェブ市場シルクロード2.0の捜査において50ビットコインを不正に獲得しました。盗難時、盗まれたBTCは約77,000ドル（60,000ポンド）の価値がありましたが、その後ビットコインの価格が急上昇し、現在は560万ドルを超えています。チャウルズは、技術的専門知識と暗号通貨及びダークウェブへの精通を活かし、犯罪者の「リタイアメントウォレット」から盗まれた資金を複数のアカウントに送金し、ビットコインフォグという暗号ミキサーサービスを使用して取引の痕跡を隠しました。この洗練された取引の重層化は初期の発見を妨げ、暗号関連犯罪に対する法執行機関の直面する課題を示しています。
捜査の突破口：プライベートキーの回収とチェイナリシスとの協力
何年もの間、行方不明のビットコインは失われたかアクセスできないものと見なされ、最初は捜査対象の犯罪者トーマス・ホワイトに疑いがかけられました。しかし、ホワイトは一貫して関与を否定し、捜査は停滞していましたが、2022年にマージーサイド警察がブロックチェーン分析会社チェイナリシスの支援を受けて、ミキシングサービスを利用しても取引を追跡しました。捜査の重要な瞬間は、チャウルズの住居の捜索中に、盗まれたビットコインに直接関連するプライベートキーを含むデバイスが回収されたことです。この突破口によって、当局はチャウルズを盗難に結びつけることができました。ジョン・ブラック警部は、この事件の重要性を強調し、「誰も法の上には立てないことを示している」と述べました。
暗号盗難事件の法的および制度的影響
リバプール王立裁判所での有罪判決を受けて、チャウルズは2025年7月にNCAを解雇されました。クラウン検察庁は、彼の犯罪によって得られた利益を回収するために押収手続きに取り組んでいます。この事件はまた、2024年にNCAに与えられた強化された権限を浮き彫りにし、犯罪活動に使用される暗号通貨を、事前の逮捕なしに押収、凍結、破壊することを可能にします。これらの法改正は、デジタル資産が犯罪捜査や資産回収においてもたらす独自の課題に対応するために重要です。
得られた教訓と暗号犯罪捜査の未来展望
チャウルズの事件は、法執行機関の枠組みの中で先進的なブロックチェーンフォレンジックツールを統合する重要性を強調しています。また、暗号通貨を含む敏感な捜査における内部からの脅威についての警告でもあります。デジタル資産が増加し続ける中、機関は技術的専門知識と法的メカニズムに投資し、暗号関連の犯罪を効果的に検出、捜査、起訴する必要があります。マージーサイド警察とチェイナリシスとの協力は、高度な金融犯罪に立ち向かうための公的機関と民間の専門家のシナジーの成長を示しています。
結論
ポール・チャウルズの有罪判決は、暗号犯罪法の施行における重要なマイルストーンであり、技術的に熟練した内部者でも責任を逃れることはできないことを示しています。この事件は、デジタル資産の捜査の進化する風景と、不正行為を明らかにするためのフォレンジックブロックチェーン分析の重要な役割を強調しています。今後は、捜査技術の継続的な進歩と法的権限が、暗号通貨エコシステムの整合性を保ち、外部の犯罪者や内部者の誤用を抑止するために不可欠です。
