台湾の約7200万ドル相当の仮想通貨マネーロンダリング疑惑でBTC関連資産押収の可能性も

• 台湾史上最大規模の暗号資産マネーロンダリング疑惑で14名が起訴

• 当局は1,539人の被害者がフランチャイズ料や現金入金機を通じて約7,190万ドルの被害を受けたと発表。

• 検察は12億7,500万台湾ドル（約3,980万ドル）を没収請求し、現金、高級車、銀行預金およびUSDT・BTC・TRXを押収。

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メタディスクリプション：台湾の暗号資産マネーロンダリング事件：14名起訴、約7,190万ドルの資金が不正洗浄の疑い。詳細な解析、押収資産一覧、今後の法的手続きについて解説。

台湾検察当局は、同国最大の暗号資産取引所関連の資金洗浄事件で14人を起訴したと報じられている。

台湾検察は、史上最大級の暗号資産マネーロンダリング事件で1,500人超の被害者が70百万ドル以上の不正資金被害を受けたとし、14人の起訴を行った。

士林区検察局は、詐欺、資金洗浄、組織犯罪などの罪で14名を起訴し、被害者から詐欺で得たとされる12億7,500万台湾ドル（約3,980万ドル）の没収を請求したと地元報道が検察発表を引用して伝えている。

検察は64万USDT、非公開のビットコイン（BTC）及びトロン（TRX）、180万ドル以上の現金、2台の高級車、313万ドルの銀行預金を押収したと報告。残額は捜査継続中に回収される見込みである。

資金洗浄のフローチャート。出典：士林区検察局、UDN。

台湾暗号資産マネーロンダリング事件の概要とは？

この事件は、台湾で1,539名の被害者からフランチャイズ販売や現金入金機を通じて約7,190万ドルの資金を騙し取り、台湾の暗号資産取引所を介して外貨やステーブルコインに換金されたとされる大規模なマネーロンダリング事件です。

検察はどのように手口を説明しているか？

検察は首謀者の石奇仁（シー・チーレン）及びその妻、関係者が「CoinW」や「CoinThink Technology Co., Ltd.」というブランドで40店舗を2024年から展開し、フランチャイズ料を集め、被害者から現金入金機や提携企業を通じて資金を回収したと主張している。

集められた現金は外貨に換えられ、地元取引所を利用してUSDT購入に充てられた。士林区検察局が公開したフローチャートには資金の移動、換金、海外送金の流れが示されている。

押収対象となった資産は？

検察は約12億7,500万台湾ドル（約3,980万ドル）、64万USDT、非公開のBTC及びTRX、180万ドル超の現金、2台の高級車、313万ドルの銀行預金の押収を求め、資産回収は現在も進行中である。

なぜフランチャイズ店舗が犯罪に利用されたのか？

検察は、グループがフランチャイズ店舗や一般に見えるブランド名を使って信用を形成し、フランチャイズ料を徴収、さらに現金入金機を通じて被害者の資金を集約、その後暗号資産に換金する一連の過程が資金の出所を隠蔽して多層構造を形成する洗浄の手口と説明している。

逮捕・起訴はいつ行われたのか？

当局は2024年4月に14名を逮捕後、捜査を始めた。士林区検察局は起訴状とともに資金洗浄のフローチャートや資産リストも公表している。首謀者は有罪となれば最長25年の実刑刑罰が科される可能性がある。

よくある質問（FAQ）

首謀者は誰で、どのような罪状が課されているのか？

首謀者は地元報道で石奇仁と報じられ、詐欺の組織的遂行と資金洗浄の罪で起訴されている。検察は事件規模や首謀役割から最大25年の刑罰が科される可能性があると見ている。

資産が回収された場合、被害者はどのように補償されるのか？

回収された資産は裁判所の命令により没収・返還の対象となる。被害者は通常、検察または破産手続き・資産回収の各チャネルを通じて請求の申立てが必要となる。

ポイントまとめ

• 規模と概要：台湾で1,539人の被害者から約7,190万ドルの詐欺被害。
• 手口：フランチャイズ店舗・現金入金機・地元暗号資産取引所を使った資金換金。
• 今後の展開：起訴続行、資産押収とフォレンジック調査により資金回収と有罪判決を目指す。

結論

本事件は、オフラインの現金収集点と地元取引所での暗号資産換金が大規模なマネーロンダリングに利用されうることを示している。士林区検察局は没収請求と刑事訴追を進めつつ資産追跡を継続しており、今後の公式発表や補償状況を注視すべきである。