米検察当局は、Samourai Walletの創設者Keonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillに対し、最大5年の懲役刑を求めている。彼らは、犯罪者向けに暗号通貨ミキシングサービスを積極的に宣伝し、2億3700万ドル以上の違法資金をマネーロンダリングしたと非難されている。
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検察側は、開発者が単にプラットフォームを運営しただけでなく、犯罪者を積極的に誘致したと主張している。
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この2人は取引手数料で630万ドル以上、約246.3 BTCを稼いだ。
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追跡された犯罪収益には、Silk RoadやHydraなどのダークネット市場、ハッキング、制裁対象国からの資金が含まれており、少なくとも2億3700万ドルのマネーロンダリングが行われた。
Samourai Walletの創設者は、無許可の送金事業を運営し犯罪収益をマネーロンダリングしたとして、最大5年の懲役に直面している。この画期的な暗号通貨事件の詳細とプライバシーツールの影響について知ろう。今日の暗号規制情報をチェック。
Samourai Wallet創設者の判決要求は何ですか？
Samourai Walletの創設者 Keonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillは、米検察当局から法定最大の5年懲役をそれぞれ求められている。これは、無許可の送金事業を運営し違法な暗号通貨資金のマネーロンダリングを助けた共謀罪への有罪答弁によるものだ。この事件は、政府が犯罪者に使われる暗号プライバシーツールに対する厳しい姿勢を示している。
検察側はSamourai Wallet開発者の役割をどのように記述したか？
ニューヨーク南部地区米検察局の検察官らは、RodriguezとHillを「単なる傍観者」ではなく、違法収益を隠すためにSamourai Walletの使用を犯罪者に積極的に誘致、奨励、招待したと記述した。金曜日に提出された判決メモランダムで、当局は開発者がこうした目的でサービスを明示的にマーケティングした詳細を述べた。例えば、2018年のWhatsApp会話でRodriguezがミキシングを「ビットコインのマネーロンダリング」と呼び、Hillが2020年と2023年のダークウェブフォーラムで「汚れたビットコインを洗浄」し「追跡不能」にするツールとして宣伝したことが明らかになった。
このプラットフォームは2015年から2024年4月の当局による閉鎖まで運営され、その間に少なくとも2億3700万ドルの犯罪収益がSamouraiを通じてマネーロンダリングされたと政府分析では指摘されている。これらの資金は深刻な犯罪から来ており、Silk RoadやHydraなどのダークネット市場の運営、複数の暗号通貨取引所のハッキング、児童性的虐待素材の配布、殺人依頼スキーム、イラン、ロシア、北朝鮮の制裁対象国との取引を含む。開発者は約630万ドルの手数料を集め、これは約246.3 BTCに相当し、ビットコイン価格の上昇により現在約2690万ドルの価値となっている。
両創設者は7月に、無許可の送金事業を運営する共謀罪で有罪を答弁した。これにより、マネーロンダリング共謀や制裁違反などのより重い罪状（最大20年）が取り下げられた。Rodriguezの判決は11月6日午前11時ET、Hillの判決は翌11月7日と予定されている。保護観察所は各42ヶ月の判決を提案したが、検察側は18 U.S.C. § 371に基づく満期の5年を主張している。
この起訴は、暗号通貨ミキサーの規制圧力の広範さを強調している。比較として、Tornado Cashの開発者Roman Stormは8月に同様の共謀罪で有罪判決を受けたが、マネーロンダリングと制裁回避の罪状で陪審は審理が膠着した。米国財務省は2022年8月にTornado Cashを制裁し、2019年以降の70億ドルのマネーロンダリングを推定、北朝鮮のLazarus Groupを含むとした。これらの制裁は後に違法と判断され解除されたが、刑事手続きは続き、オープンソースの匿名ツール開発の合法性についてプライバシー擁護者たちの議論を呼んでいる。
南部地区の提出書類を引用した報道の法律専門家らは、この事件がツールが犯罪活動を意図的に支援した場合に開発者を責任追及する先例を設定すると強調している。「暗号規制では、プライバシーイノベーションと犯罪支援の境界がますます曖昧になっている」と、事案に詳しいアナリストが指摘し、業界の明確なガイドラインの必要性を強調した。
よくある質問
Samourai Wallet創設者はどのような罪に有罪を答弁したか？
創設者のKeonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillは、薬物取引やハッキングなどの犯罪活動からの資金を含む無許可送金事業の運営共謀罪で有罪を答弁した。この答弁により、最大20年の重い罪状を回避し、連邦共謀法に基づく最大5年に焦点を当てた。
Samourai Wallet事件は暗号通貨プライバシーツールにとってなぜ重要か？
Samourai Wallet事件は、米政府の暗号開発者に対する最も積極的な行動の一つで、ミキシングサービスを犯罪者の避難所として構築・マーケティングすると厳しい罰則が科せられることを示唆している。オープンソースのプライバシー機能が違法領域に踏み込むかどうかの質問を呼び起こし、ブロックチェーン匿名性の将来のイノベーションに影響を与える可能性がある。
主なポイント
- 違法利用の積極的宣伝: 検察側は、開発者が犯罪者を奨励したチャットとフォーラム投稿を強調し、単なるツール提供とは区別。
- 多額の金銭的利益: 2人は2億3700万ドル以上のマネーロンダリングから630万ドルの手数料を稼ぎ、ビットコイン価値の上昇で現在約2700万ドルに。
- 規制先例: この事件とTornado Cashは、暗号開発者にコンプライアンスを優先するよう警告。プライバシー重視サービスを立ち上げる前に法律専門家に相談を。
結論
Samourai Wallet創設者に対する最大5年懲役の要求は、米政府が暗号通貨のマネーロンダリング役割を抑制する決意を強調している。犯罪ユーザーを積極的に誘致し、ダークネット市場から制裁対象国への違法資金移動を支援したRodriguezとHillは、無許可送金法の下で重大な結果に直面している。この事件とTornado Cashのような類似事例が示すように、暗号ミキシングサービスと規制の交差点はリスクに満ちている。将来的に、暗号業界は厳格なコンプライアンスをナビゲートし、イノベーションを育みながら犯罪的悪用を防がなければならない—11月の判決とブロックチェーンプライバシーの広範な影響に注目。
