- アメリカでは、メディアエグゼクティブが仮想通貨を利用したマネーロンダリングの疑いで告発されており、20年以上の懲役刑が求められています。
- 米国司法省によると、エポックタイムズのCFOであるビル・グアンは、仮想通貨を使用して6700万ドルを洗浄したネットワークと関係があるとされています。
- エポックタイムズは、アメリカの最も影響力のある右派プラットフォームの一つとして知られ、中国政府に対して批判的な立場を取っています。
著名なメディアエグゼクティブが、仮想通貨取引を通じて数百万ドルを洗浄した疑いで起訴され、厳しい法的制裁に直面しています。
エポックタイムズCFOに対する主要な告発
61歳のビル・グアンは、2020年から2024年までエポックタイムズの国際的な「オンラインでお金を稼ぐ」プロジェクトを監督していました。米国司法省によると、グアンの監督下で数百万ドルの不正利得が数千枚のプリペイドカードを通じて洗浄され、その後仮想通貨プラットフォームで処理されました。このプロセスにより、毎ドルの不正資金が70〜80セント相当の仮想通貨に変換され、その後、偽名のアカウントに転送されたとされています。
疑われるマネーロンダリング計画の詳細
グアンと彼が管理していたチームは、これらのプリペイドカードを使用して資金の出所を不明にしたと報告されています。エポックタイムズに関連する複数の銀行口座、グアンの個人口座、および仮想通貨ウォレットが使用され、さらに資金を洗浄しました。これらの告発の重大性にもかかわらず、エポックタイムズの編集活動には直接関与していません。グアンはすべての告発を否定しています。
法的影響と結果
マネーロンダリングは、連邦刑務所で最大20年間の懲役刑を伴います。この事件に関連する各銀行詐欺の事例は、さらに最大30年の懲役刑につながる可能性があります。司法省がこの事件を追及することで、仮想通貨の犯罪活動に対する監視が強化されていることが強調されています。この事件の影響は関与者にとどまらず、金融およびデジタル通貨市場で活動する者の法的および倫理的責任を強調しています。
結論
ビル・グアンの起訴は、仮想通貨を使用した違法な金融操作に従事することの重大な結果を警告するものです。この事件は、規制の重要性と、デジタル時代における金融犯罪を抑制するための警戒の必要性を浮き彫りにしています。読者や投資家は、このような発展について十分に精通している必要があり、これが仮想通貨規制とその強制の未来を形作ることに寄与します。
