ZondacryptoのBTC利用者資金210万ドル相当、ポーランド検察が5人目の容疑者を起訴

カトヴィツェで5人目の容疑者を起訴

ポーランドの検察当局は、行方不明となったBitBay創業者Sylwester Suszek氏の元事業パートナーであるRoman Ż.を起訴した。破綻したZondacrypto取引所をめぐる刑事捜査は、これで容疑者5人目に拡大したことになる。Ż.は土曜日にポーランド・シレジア地方で拘束され、取り調べのためカトヴィツェの国家検察庁支部に移送された。この摘発にはサイバー犯罪対策中央局と地域警察も参加している。弁護士のBłażej Gazda氏によれば、Ż.は詐欺を含む2件の罪に問われており、本人は捜査当局への長文の事情説明の中で嫌疑を否認したという。拘束現場およびŻ.の登記上の住所での捜索では、高価な時計やZondacryptoの運営に関する文書が押収された。検察は拘束通知の中で、中国への渡航計画を把握したことが拘束のきっかけだったと説明しており、Ż.を逃亡のおそれがある者とみなした。Gazda氏はこれに対し、当該の旅は出張であり、本人は9月13日の帰国便チケットを保有していたと反論している。勾留の可否は今後、裁判所が判断する。

月曜日に発出された国家検察庁の発表に示された正式な起訴状によれば、Ż.は組織的犯罪グループに参加し、利用者が取引所に預託した資金のうち780万ズロチ(約210万ドル)を不正に流用したとされる。起訴状によれば、この手口にはプラットフォームのコンピュータ記録への無許可の改変、および取引所データの処理・伝送への干渉が関与していた。検察は逃亡および証拠隠滅のリスクを理由に、捜査期間中の勾留をカトヴィツェ・ヴストゥド地方裁判所に求めている。Ż.は9月5日に拘束され、起訴の正式な提示前に事情聴取を受けた。容疑者は違法行為を否認している。当局は2件目の罪名や、いずれの容疑についても証拠の全容を公表していない。この空白は、事件記録が裁判所に到達するまで埋まらない見通しだ。

9,400万ドル規模の破綻

根本的な破綻の規模こそが、捜査が拡大し続ける理由を説明している。Zondacryptoは2014年にBitBayとして誕生し、2021年のリブランディング前後には登録ユーザー数100万人超を報告する、ポーランドで最もよく知られた取引所の一つへと成長した。問題が表面化したのは2026年当初で、顧客から出金の遅延や凍結の報告が相次いだ。会社側は2月下旬に支払い遅延を認め、3月17日には市場のボラティリティを理由にビットコイン(Bitcoin、BTC)の入金を停止した。4月に取引が停止され、4月23日にはウェブサイトがダウン。市場トラッカーはほどなくアクティブな取引ペアが消滅したことを示し、取引所関連トークンのZNDは価値のほぼすべてを失った。検察は現在、顧客損失を3億5,000万ズロチ(約9,400万ドル)以上と推計している。これは初期報道で挙げられていた3,500万ズロチを大きく上回る数字だ。6月までに苦情件数は3,600件超に達し、捜査当局はある銀行口座の400万ユーロを凍結したほか、将来的な損害賠償請求に備えて1億ズロチ超の資産を確保している。

Suszek氏の失踪と共犯者

捜査には、不可解な失踪事件も取り込まれた。Suszek氏は2022年3月10日、チェラジでの会合に向かった後に消息を絶った。家族の元には誘拐を主張しビットコインでの支払いを要求するメッセージが届いたが、公的に検証されたものはなかった。検察は8月、BitBayの所有構造と財務記録が氏の安否を解明する手がかりになり得るとの判断から、取引所の捜査と失踪事件の捜査を統合した。以降、Ż.は少なくとも起訴された5人目の人物となる。裁判所は、マネーロンダリングなどの容疑で9月2日に拘束された株券投資家のRafał Z.、Jaromira W.、Anna P.の3名について、最大3カ月の勾留を命じた。ポーランド・オリンピック委員会のRadosław Piesiewicz会長は、対価を伴う口利きと特定債権者グループへの優遇の容疑で起訴されている。捜査当局はまた、元Zondacrypto最高経営責任者のPrzemysław Kral氏がモナコでの会合前に購入した4万ユーロのパテック・フィリップの時計も調べた。運営主体のBB Trade Estoniaは8月に破産宣告を受け、第1回債権者会議は9月17日に設定されている。 市場をリアルタイムで追いたい読者は、Binanceで現物・先物価格をライブで確認できる。

ポーランドを待ち受けるMiCAとの対決

拡大し続ける起訴状、9,400万ドルの損失の穴、Suszek氏の捜査、運営主体の破産——これらを総合すれば、本件はMiCA(EUの暗号資産市場規則)施行後の欧州の監督体制を試す画期的な事件になりつつある。本件の中心にある国家検察庁の起訴状は、利用者資金が取引所のコンピュータ記録への無許可の改変を通じて流用されたと述べており、中央集権型の取引所は残高の保護を暗号技術的なコンセンサスメカニズムではなく運営の誠実さに依存していることを改めて示した。刑事手続は米国の顧客には影響を与えず、Coinbaseのような規制された取引所へのアクセスも変わらない。ポーランドの預け入れ利用者にとっては、今回の破綻はTangem Payのようなセルフカストディの選択肢の重要性を強めるものであり、入金は後ではなく前に、おすすめの暗号資産取引所ガイドでプラットフォームを見極める理由を強めている。