Polymarketに偽ベット疑惑、MEVボットが750万ドルを喪失、msUSDは約90%急落

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予測市場プラットフォームが、バイラルな成長を演出するために偽の的中ベットを仕込んでいたとの疑惑を受け、調査の対象となっている。調査によれば、1,105本の動画で示された約190万ドル相当の賭けは実際には成立しておらず、「すべての取引は誰でも検証できる公開ブロックチェーン上で確定する」という同社の根幹をなす主張と矛盾する。Polymarketの実際の取引はPolygon上で執行され、USDCで決済され、各市場はパーミッションレスなUMAオラクルを通じて解決される。しかしマーケティング施策では、本物を模倣したpoiymarket.comのようなダミーサイトが用いられ、大学生世代のクリエイターが捏造された配当を祝う様子が映し出されていたという。検証対象となったクリップの約70%にはベットが映っていたが、そのいずれも実在しなかった。

タイミングも悪かった。この疑惑は、Polymarketが議論を呼ぶ米国市場への復帰を進めるさなかに浮上した。クリエイターは月あたり2,000~3,000ドルを得ていたとされ、報酬の開示をしないよう求められていた一方、起用されたマーケティング会社はクリップの再生回数を1億4,000万回超へと押し上げた。約118本の動画では、最大で16万6,000ドル超の損失を被りかねないベットで、90万ドル近い架空の利益が誇示されていた。今回の一件は、ユーザーの信頼を損なった過去の市場解決をめぐる紛争を想起させる。規制当局は2022年、未登録市場の運営を理由に同プラットフォームへ140万ドルの制裁金を科し、規則に反する取引の停止を命じた。同社はその後パナマで再法人化しており、かつてFTXと関係していたとされる法律事務所を共有していたという。

イーサリアム上で最も活発な自動取引ボットの一つで、「JaredFromSubway」として知られる存在が、攻撃者によって自らの利益追求ロジックを逆手に取られ、約750万ドルを抜き取られた。セキュリティ研究者は、このボットがスマートコントラクトの脆弱性を突かれたわけでも、フィッシングや秘密鍵の流出に遭ったわけでもない点を強調する。攻撃者はその代わりに、数週間をかけてWrapped Ether、USDC、Tetherを模した66個の偽トークンコントラクトを展開し、ボットが追跡するよう設計されたオンチェーンのシグナルを巧妙に偽装した。このMEVボットはイーサリアムのメンプールを走査して利益機会を探し、分散型取引所のトレーダーに対してフロントランニングやバックランニングの注文を出す、いわゆるサンドイッチ攻撃を仕掛ける。偽装されたシグナルを好機と誤認したボットは、攻撃者が支配するコントラクトにトークンの承認(approval)を与えてしまった。

ある単一の承認だけで92 Wrapped Etherを超える額が引き渡されたとされ、最終的なコントラクトがその開かれたままの承認枠を利用して、ボットの資金庫から実際の資産を吸い上げた。オンチェーンデータによれば、盗まれた資金の一部はすでにTornado Cashを経由している。このボットは2023年4月、わずか1日でガス代として100万ドル超を費やし、当時のイーサリアム全体のガス消費の約8%に達したことで悪名を馳せた。運営者は損失をむしろ1,500万ドルに近いと見積もり、資金返還に対して100万ドルの報奨金を提示した。回復は今や、攻撃者がその提示に応じるか否かだけにかかっている可能性があり、一般トレーダーへの「見えない税金」と長く批判されてきた仕組みにとっては、皮肉な逆転劇となっている。

msUSDとして知られるMain Street USDは土曜日、プルーフ・オブ・リザーブ(準備金証明)の検証事業者が突如として契約を打ち切ったことを受けてドルペッグを失い、数時間のうちにトークン価値の大半が失われた。このステーブルコインは数カ月にわたり1ドル近辺で取引されていたが、約0.29ドルへと崩落し、24時間で約71%下落、時価総額は530万ドル近辺まで縮小した。リアルタイムで準備金証明を実施し、これまで10億ドル超の顧客資産を検証してきたと主張するこの検証事業者は、Main Streetが自社の基準を満たさなかったとして直ちに関係を断った。データ供給が止まると、それに支えられていた公開ダッシュボードは、トークンを裏付ける準備金を一切検証できなくなった。

Main StreetはmsUSDを、USDCと常時1対1で償還可能なドルとして売り込み、ステーキングによって、機関投資家向けと称するボックススプレッド・オプションから収益を得る利回り付きトークンを発行する設計だった。この仕組みは外部の検証フィードや大手プラットフォームとの連携に依存しており、同プロトコルは数十億ドルの預かり資産を抱える最大級の分散型レンディングの一つであるMorpho上で利回り市場を宣伝していた。あるセキュリティスキャナーは、このトークンがアップグレード可能なプロキシコントラクト上で動作しており、所有者が販売の停止、新規トークンの発行、手数料の変更を行える点を警告していた。今回の崩壊は今年相次ぐデペッグ事例にさらなる一例を加え、ステーブルコインの裏付けに疑念が生じた際、信頼がいかに急速に蒸発するかを浮き彫りにした。

これらの出来事を総合すると、今週の暗号資産市場を貫く一本の断層線が浮かび上がる。それは、プラットフォームが掲げる主張と、そのオンチェーンデータが実際に証明できることとの間の乖離だ。監査可能性を看板に掲げた予測市場は捏造ベットで自らを売り込み、自動ボットの透明性はそれ自身を抜き取るための地図と化し、ステーブルコインのペッグは外部の検証事業者が保証する間しか保たれなかった。COINOTAGの市場集計データはこの背景を映し出しており、Fear and Greed指数は「極度の恐怖」圏に深く沈む23、ビットコインのドミナンスは資金が主要銘柄へ集中するなかで70.1%近辺にある。暗号資産市場全体の時価総額が約1兆8,400億ドルとなるなか、オンチェーンの透明性は依然としてこのセクター最大の防御策であると同時に、最も悪用されやすい弱点でもある。