アルゼンチン司法当局、LIBRA(LIBRA)関連の暗号資産25口座を凍結——マネロン捜査で6取引所にKYC提出を命令

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アルゼンチンの連邦司法当局が、崩壊した暗号資産トークンLIBRA(LIBRA)に関連する複数のウォレットを凍結し、6つの国際取引所に対して顧客情報の全面提出を命じた。担当したMarcelo Martínez De Giorgi連邦判事は、Binance、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat、Bitfinexの各社に対し、KYC(本人確認)記録、IP接続ログ、取引履歴、そして紐づく銀行口座の情報を引き渡すよう指示している。LIBRAはSolanaを基盤とするアルトコインで、2025年初頭に価格が崩壊した。今回のマネーロンダリング事件は、世界最大級の取引プラットフォームにまで捜査の手が及んだ格好だ。命令は各取引所に口座開設書類や社内メモの提出まで求めており、いわゆる「Team Libra」ウォレットを管理していた人物を法的に追い込む狙いがある。

検察官のEduardo Taiano氏が凍結を請求したのは7月14日で、トークン崩壊から約1年半を経てのことだった。この崩壊で個人投資家は損失を被っている。請求の根拠となったのは連邦警察サイバー犯罪部門の報告書で、Team Libraウォレットから主要な中央集権型取引所へと資金が流れた経路を再構築したものだ。当デスクが確認したところ、捜査当局は一連のオンチェーン取引を途切れることなく追跡し、資金が発信元ウォレットから取引所の入金アドレスへどう移動したかを描き出している。崩壊から立件まで時間を要したのは、複数のプロトコルをまたいでブロックチェーン上の痕跡を丹念にたどる作業の重みを物語る。報告書は最終的に、資産が散逸する前に凍結を正当化するだけの証拠的裏付けを裁判所に与えた。

少なくとも25口座が凍結された一方、判決文自体はより広く「数十のウォレット」に言及している。各取引所はいまや、口座開設ファイル、IP接続ログ、全取引履歴、紐づく銀行口座、そしてコンプライアンス関連の社内メモまでを網羅した詳細な資料一式を提出しなければならない。これは通常のデータ照会をはるかに超える範囲であり、事実上プラットフォーム側に匿名アドレスの背後にいる人物の身元開示を迫るものだ。オンチェーンデータは資金の移動そのものを明らかにできるが、ウォレットに実名を結びつけられるのは取引所のKYC記録だけである。この両者の組み合わせこそ、ブロックチェーンのフォレンジックを実名の容疑者へと転換し、最終的に資産没収へつなげるために検察が必要とするものだ。

判事は、請求の根幹をなす主張の蓋然性と、遅延がもたらす危険性の双方が立証されたと判断した。これはアルゼンチンの手続法上、凍結を正当化するのに必要な二つの要件である。その結果、収益が法定通貨に換金される前に没収対象資産を保全するため、口座は引き続きロックされる。取引所への照会はアルゼンチン連邦警察のサイバー犯罪部門が処理し、国境を越えた協力が必要な局面ではInterpol(国際刑事警察機構)が関与する。指定された各社はグローバルに事業を展開しているため、執行は国内の召喚状だけでなく国際協調に依存する。この枠組みは、マネーロンダリング容疑が国境を越える場合、規制当局がオフショア取引所も手の届く対象と見なしつつあることを示唆している。

サイバー犯罪報告書は、「スマーフィング(構造化)」と呼ばれる意図的なマネーロンダリング手法を描写している。これは資金の出所を隠すため、断片化した金額を日々多数のウォレットに分散させる手口だ。資金はJupiterアグリゲーター、FixedFloat、deBridge Financeを経由したとされ、いずれも分散型取引インフラやクロスチェーン・ブリッジ上で価値を転送するツールである。この重層化は、保有分を法定通貨に換金するか、追跡を極めて困難にすることを狙ったものだ。今回の知見は、先に押収された携帯端末から抽出された証拠を土台としており、捜査当局は端末データとオンチェーン記録の両方を手にしている。両者が合わさることで、トークンの収益がDeFiのレールを通じてどのように洗浄されたとされるかを、発生源から換金まで一貫して再構築した稀有な事例となっている。

本件は依然として政治的に敏感だ。2025年2月14日、Javier Milei大統領はSolana基盤のLIBRAトークンを自身のXアカウントで宣伝したが、その投稿は後に削除された。告発によれば、価格は約0.01ドルから約5ドルへと急騰し、上昇率はおよそ500倍に迫ったのち、数時間のうちに崩壊した。当デスクが精査した資料では、この局面でごく少数のウォレット群が約1億ドルを引き出した一方、宣伝後に参入した4万人を超える買い手が損失を抱えたままとなった。トークンの短命な過去最高値とほぼ瞬間的な崩壊との落差こそ、このローンチが仕組まれた資金抽出として機能したとする検察側の見立ての核心にある。

これらの動きを総合すると、一本の弧が浮かび上がる——LIBRA事件は、拡散したスキャンダルから、ブロックチェーン・フォレンジックに立脚した体系的な越境訴追へと成熟しつつある。二次的な伝聞ではなく一次資料である裁判所命令を読み解いた当デスクの見立てでは、いまやオンチェーン証拠は押収端末に匹敵する証拠的重みを帯びており、これはあらゆる中央集権型取引所に波及する転換である。市場全体の地合いは慎重なままだ。COINOTAGの集計データによれば、Fear & Greed Index(恐怖・強欲指数)は27(恐怖)、ビットコインのドミナンスは69.8%、暗号資産市場全体の時価総額は約1兆8,400億ドルとなっている。リスク回避的な相場では、投機的トークンに対する注目度の高い法執行が確立された資産への回避を一段と強め、AI駆動型ウォレットによる追跡やコンプライアンスツールの重要性をこれまで以上に高めている。