INTERPOL一斉摘発、暗号資産詐欺収益2億9,300万ドルを凍結——ビットコイン主導の市場に警鐘

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国際刑事警察機構(INTERPOL)による世界規模の一斉摘発が、国境をまたぐ詐欺のなかでデジタル資産がいかに「武器化」されているかを浮き彫りにし、およそ2億9,300万ドルにのぼる不正収益を差し押さえた。作戦名「オペレーション・ファーストライト2026」は1月15日から4月30日まで展開され、ソーシャルエンジニアリングを用いた詐欺と、それを支える資金洗浄の両方を標的とした。連携捜査は97の国・地域に及び、5,811人が逮捕され、詐欺に関連する31,014の銀行口座が凍結された。捜査当局は世界で14万2,000人を超える被害者を特定し、この期間に2万3,715件を解決している。その規模は、オンライン詐欺がすでに産業化・国際化した脅威へと成熟した現実を示す。資金の多くは従来の銀行網ではなくアルトコインのネットワークを通じて移動・秘匿されていた。

タイでの摘発の中心には、わずか10か月で1億2,250万ドル超の犯罪収益を処理した単一のウォレットが存在した。警察は、ロマンス詐欺——加害者が偽りの恋愛関係を築き、被害者を巧みに操って送金させる手口——から抜き取った資金を洗浄していた組織に関与する容疑者2人を逮捕した。当局によれば、この高スループットなウォレットを管理していた運用者の一人はわずか20歳だった。詐欺と現金化を隔てる運用層がいかに薄いかを示す事例だ。技術に長けたごく少数の人物が、オンチェーン決済の速度と匿名性を利用し、動きの遅い旧来のコンプライアンス体制を出し抜きながら、9桁規模の盗難資金を動かしうる。

より示唆に富むのは、その洗浄手法そのものである。運用者はクロスチェーンのトークンスワップを多用し、ブロックチェーン間で取引の痕跡を分断していた。価値を複数の異なるネットワークへ次々と移すことで、単一の台帳だけでは全体像がつかめないようにする。「チェーンホッピング」とも呼ばれるこの技術は、一つのチェーン上の資金だけを追う素朴な追跡を無効化する。資産をスワップしながら複数チェーンに資金フローを断片化することで、当初の詐欺入金と最終的な出口(オフランプ)とのつながりを断つ狙いがあった。オンチェーンデータは、この手口が現代型マネーロンダリングの典型となっていることを示しており、捜査当局は単一取引所からの出金ではなく、ブリッジや分散型取引の場を横断する経路の再構築を迫られている。

今回の摘発はタイにとどまらなかった。パラオでは、暗号資産と違法ギャンブルサイトを用いて収益を処理・偽装するホテル拠点の詐欺センターに関与した22人が国外退去処分となった。こうした拠点はアジアの一部で繰り返し確認されるモデルで、物理的な「詐欺工場」がデジタル資産の決済層と結び付いている。パラオの措置は、取り締まりがウォレットだけでなく詐欺ネットワークの運用インフラそのものにまで及んだことを示す。被害者が大量に生み出される拠点を解体することは、資金を保持する口座を凍結するのと同じく撹乱の要であり、作戦はこの連鎖の両端を意図的に同時に叩いた。

エスワティニでは警察が82人を逮捕し、違法ギャンブル・資金洗浄・なりすまし詐欺を一体で運営するネットワークを解体した。この組み合わせは象徴的だ。ギャンブルのプラットフォームは資金移動の格好の隠れ蓑となり、なりすまし詐欺は被害者からの入金を生み出す。これらを束ねることで、単一のシンジケートが「欺瞞から現金化まで」のパイプライン全体を掌握できる。エスワティニの摘発は、こうした組織がますます垂直統合され、同じ洗浄基盤を共有する複数の詐欺ラインを走らせている実態を裏づける。捜査側にとって一つの機能を断つことは他の機能をも露呈させることが多く、だからこそ作戦は各参加法域で孤立した個人ではなくネットワークを優先した。

シンガポールとオマーンの当局は、INTERPOLの支払い停止メカニズム「I-GRIP」を発動し、ビジネスメール詐欺(BEC)に関連する660万ドルの送金を阻止した。BECは、攻撃者が企業のメールのやり取りを乗っ取り、正規の支払いを別口へ誘導する手口である。I-GRIPは不正資金フローに対する同機構のグローバルな即応プロトコルで、加盟国が資金消失前に疑わしい送金を凍結できる仕組みだ。今回の阻止は、速度こそが決定的な変数であることを示す。いったん価値がブリッジされスワップされれば、回収の見込みは急落する。送金を「飛行中」に止めたことで、タイの事例と同じクロスチェーン手法で洗浄されるはずだった数百万ドルが守られた。事後のフォレンジックよりも、リアルタイムの連携がなぜ重要かを浮き彫りにする。

これら六つの筋を束ねて読めば、一つのシステムが見えてくる。詐欺収益はますますデジタル資産を通じて流入・移動・流出し、取り締まりはいまや国境ではなくチェーンを横断して価値を追う作業に依存している。私たちの見立てでは、資金洗浄は単一取引所からの出金から、断片化されたクロスチェーンのフローへと構造的に移行しており、数字がそれを裏づける。マクロの背景もこの警戒感を強める。COINOTAGの集計市場データによれば、恐怖強欲指数は100点中23とextreme fear(極度の恐怖)の水準にあり、ビットコイン支配率は69.7%、暗号資産市場全体の時価総額は約1兆8,500億ドルにある。リスクオフ局面では資本は最大かつ最も流動性の高い資産へ回帰し、より小規模なネットワークを流れる不正資金への監視は一段と強まる。INTERPOLの公式発表は、国際連携こそが唯一の持続的な防御であると位置づけている。