OFAC、イランの暗号資産セクターを制裁、1億ドルのビットコイン決済網を標的に

OFAC、イラン暗号資産産業への制裁を拡大

米財務省の外国資産管理室(OFAC)は8月24日、イランのデジタル資産セクターを制裁対象に指定した。公式の決定により、暗号資産分野はイランの航空、金、海運、テクノロジー分野と同様の制裁傘下に置かれることになる。大統領令13902号に基づく今回の業界レベルの指定は、OFACに対し、イランの暗号経済内で活動または支援する外国の事業体や個人を制裁する権限を与え、特定の取引所を対象とした従来の措置をはるかに超えるものだ。オンチェーンデータによれば、この範囲拡大は最も重要な規制転換の一つとされ、ウォレット開発者や決済処理業者など、イラン市場と関わる幅広いグローバルサービスプロバイダーへの制裁を可能にする。

このセクター全体の決定に加え、OFACはイランの石油販売を支える金融ネットワークにも直接対処した。規制当局は、イラン軍向けの石油輸送を仲介したとされるUAE在住のウクライナ人イワン・オブホフ氏を制裁し、彼が2023年以降、イスラム革命防衛隊コッズ部隊の石油販売を促進するために1億ドル以上の暗号資産決済を処理したと主張している。制裁パッケージはまた、情報安全保障省に関連するイランのサイバースパイ部隊に結び付けられたウォレットを凍結し、特に同グループの指導部(ベフザド・メスリ氏を含む)が使用するビットコイン、イーサリアム、TRONアドレスを対象とした。これらの措置は、エネルギー輸出を現金化し、秘密作戦に資金を供給するためにイランが利用する暗号ルートに対する財務省の焦点を示しており、規制当局はこれらのネットワークにサービスを提供する企業が重大な罰則に直面すると明確に警告している。

デジタル資産が地政学執行の中心に

この二方面からの行動は、デジタル資産が周辺的な関心事から米国の金融国家戦略の中核に移行したことを明確に示している。OFACの決定と付随するガイダンスに基づく制裁は、米国の規制への準拠がアルトコインやビットコイン市場のインフラそのものにまで及ぶという明確な声明である。財務省がブロックチェーン取引を地政学的アクターにマッピングし続ける中、取引所や決済企業は制裁対象エンティティに関連するアドレスのスクリーニングプロセスを強化する責任を負う。この取り締まりは不正金融を標的とする一方で、公開台帳の透明性という特性が捜査官を助けつつも、より広範なエコシステムにとってはコンプライアンス上の課題となることを浮き彫りにしている。