Uppsala SecurityがINTERPOLのGatewayに参加、Bitcoin(BTC)犯罪追跡を支援へ

Uppsala Security、INTERPOLのGatewayに参画

ブロックチェーン分析企業のUppsala Securityが、サイバー犯罪対応の官民連携フレームワークであるINTERPOLの「Gateway」に参加することが、9月8日付の同社発表で明らかになった。このフレームワークを通じて、Uppsalaはブロックチェーン分析、トランザクション追跡、デジタル資産インテリジェンスを提供し、仮想資産犯罪を扱う捜査機関を支援する。Gatewayの起源は2019年にさかのぼる。当時INTERPOLは、銀行、サイバーセキュリティベンダー、テクノロジー企業といった民間パートナーがサイバー脅威インテリジェンスを提出できる正式な窓口を設け、同機関がそれを捜査資料へと加工し、加盟国に配信する仕組みを構築した。

Uppsalaにとって手探りの参画ではない。同社は過去にも、INTERPOL主導の取り締まりで民間パートナーとして活動実績を持つ。そのひとつが、2025年6月から8月にかけてアフリカ18カ国で実施され、英国の捜査官も参加した「Operation Serengeti 2.0」だ。この作戦では容疑者1,209人を逮捕し、約9,740万ドルを回収。UppsalaはFortinet、Kaspersky、TRM Labsとともにこれに貢献した。さらに、12月から1月にかけてアフリカ16カ国で展開された「Operation Red Card 2.0」にも参画し、651人の逮捕と約430万ドルの資金回収につながった。両作戦の標的となったのは、同地域のサイバー犯罪経済を支配する詐欺ネットワークである。これらの手口は、コピートレードサービスを装ったり、悪意のあるdAppsや偽のブロックチェーンドメイン経由で被害者を誘導したりするケースが頻発している。

INTERPOLのサイバー犯罪担当ディレクターであるNeal Jetton氏は、この提携を規模への対応として位置づけた。サイバー犯罪はデジタル資産の悪用と深く絡み合い、もはや単一の機関だけで対処できるものではなく、Gatewayはブロックチェーンインテリジェンスを実際の捜査の手がかりと行動へと転換するために存在する、というのが同氏の見解だ。Uppsalaの創業者で最高経営責任者(CEO)のPatrick Kim氏は、この仕組みを通じて捜査担当者のデジタル資産犯罪への対応を支援することを目指すと述べた。市場全体——執筆時点でBitcoin(BTC)は78,800ドル付近で取引されている——にとって、この提携は国家レベルの追跡能力が日常の法執行へと深く組み込まれつつあることを示すシグナルだ。

BTCCのSumsub連携コンプライアンス体制

2011年に設立され、今年で15周年を迎える取引所のBTCCが、新たに公開された顧客事例研究の題材となった。調査・作成したのは、同社がKYC・AML(アンチマネーロンダリング)プロバイダーのひとつとして利用する、本人確認・不正防止プラットフォームのSumsubである。事例研究はSumsubの顧客事例ページで閲覧可能で、BTCCのプラットフォームセキュリティを支える自動化コンプライアンス基盤が、同取引所のグローバル展開においてどのように規模拡大しているかを詳述している。この基盤は100カ国超でのユーザーオンボーディングを支援し、本人確認の中央値は約3秒。さらに自動化により、BTCCのコンプライアンスチームの週40時間超の手動レビューを削減している。

自動化されたワークフローは、カスタマー・デューデリジェンス、AMLスクリーニング、トランザクション監視、トラベルルール対応、仮想資産モニタリングに及ぶ。システムは高リスクな活動をリアルタイムで検知しながら、正当なユーザーを不要な摩擦なくプラットフォームへ導く。このバランスこそ、取引所のコンプライアンス体制を実務上試す指標となっており、Best Crypto Exchangesの比較でも長らく評価の対象となってきた点だ。

事例研究は、Sumsub連携をより長期的なセキュリティ実績の中にも位置づけている。BTCCは設立以来、重大なセキュリティインシデントを経験しておらず、毎月Proof of Reserves(準備金証明)レポートを公開し、ユーザー資産の保護を目的とした2,550万ドルのリスク準備基金を維持している。同取引所は100カ国超で1,200万人超のユーザーを抱え、アルゼンチンサッカー協会(AFA)の公式リージョナルスポンサーも務める。新たに開始された「0-Barrier Trading」イベントは「0 Panic」をテーマに掲げ、厳格な本人確認とAML管理を、取引環境が依拠する信頼の基盤として位置づけている。 市場をリアルタイムで追いたい読者は、Binanceで現物・先物価格をライブで確認できる。

コンプライアンス基盤が競争優位に

この2つの動きを並べて読むと、同じ転換を正反対の側面から描いていることが分かる。一方では捜査機関が民間のブロックチェーンインテリジェンスを制度化しつつあり——これはCrowdStrikeのようなサイバーセキュリティ企業が長らく商業化してきた脅威インテリジェンス業務の領域だ——他方では取引所が、規制当局が当然求めるようになった本人確認レイヤーを産業規模で整えている。一次情報源はSumsub側で具体的だ。公開された事例研究は100カ国超の対応範囲、約3秒の中央値チェック、週40時間超の削減を明記するが、契約の商用条件は開示していない。UppsalaのGatewayでの役割についても、提供するインテリジェンスの内容は確認できるものの、その金銭的規模は明らかにされていない。Bitcoin(BTC)が78,800ドル付近に推移するなか、追跡能力と検証能力が、この資産クラスの基盤インフラとして静かに定着しつつある。