- 仮想通貨コミュニティは、東南アジアにおけるオンラインマーケットプレイスの詐欺活動の広範な利用を明らかにしたブロックチェーン研究者の発見に驚愕しています。
- 最近の調査では、Huione Guaranteeというオンラインマーケットプレイスの運営が明らかになり、このマーケットプレイスが約110億ドルの取引を促進したとされています。
- 多くの証拠は、これらの取引の大部分がマネーロンダリングやさまざまなサイバー詐欺に関連していることを示唆しています。
Ellipticが明らかにしたように、約110億ドルの不正活動に関連するHuione Guaranteeの運営を明らかにし、仮想通貨取引の暗部を探ります。
EllipticのHuione Guarantee調査
Ellipticの研究チームは、カンボジアのコングロマリットであるHuione Groupが運営するオンラインマーケットプレイス、Huione Guaranteeを徹底的に調査しました。このプラットフォームは2021年に不動産や車両の取引を目的に開始されましたが、現在ではサイバー詐欺のオペレーターの避難所となっています。このプラットフォームは銀行振込や支払いアプリをサポートしていますが、取引の多くにおいてトレーサビリティが高いTether（USDT）が利用されています。
Huione Guaranteeにおけるマネーロンダリングサービスの役割
調査によれば、Huione Guaranteeで活動する最も重要なプレイヤーは、精巧なマネーロンダリングサービスを提供しています。これらには被害者からの支払い受領、クロスボーダー送金、違法資金の現金、ステーブルコイン、または中国の支払いアプリへの変換が含まれます。これらの操作は、資金凍結のリスクを管理するために慎重に調整されています。
詐欺を助長するサービスと製品
Huione Guaranteeのもう一つの問題点は、詐欺を促進するために設計されたさまざまなサービスや製品です。このマーケットプレイスには、「豚殺し」と呼ばれる詐欺で広く使われる詐欺的な仮想通貨投資サイトを作成するためのソフトウェアやウェブ開発サービスを提供する業者が存在します。さらに、個人データや通信機器、高度なAI顔認識ソフトウェアも提供されており、詐欺師が被害者を騙したり操作したりするのを容易にしています。
ダークネット市場の特徴と仮想通貨取引
Huione Guaranteeは、伝統的にダークネット市場に関連する多くの特徴を示しています。このプラットフォームを通じて大量の仮想通貨が流れ、地域全体にわたるサイバー詐欺を支えていることが明らかになっています。調査により、Huione Payの子会社であるHuione International Paymentsが詐欺収益のグローバルなマネーロンダリングにおける主要なオペレーターであることが特定されました。その結果、Ellipticはトラッキングツールを使用して、Huione関連の仮想通貨アドレス数百をフラグ化しました。
影響と今後の対策
これらの発見を踏まえ、仮想通貨取引所や関連ビジネスは、Huione関連アドレスと関連する取引を精査し、さらなるマネーロンダリング活動を防ぐための措置を講じることが重要です。ステーブルコインの運営者も、これらのフラグ化されたアカウントによるプラットフォームの悪用を積極的にブロックするよう奨励されています。
結論
Huione Guaranteeの調査は、仮想通貨業界内での警戒と積極的な対策の必要性を強調しています。不正活動に使用されるチャネルを特定し、ブロックすることで、関係者は自らを守るだけでなく、デジタル金融エコシステムの保護にも貢献できます。
