ブレント・コバー氏、2,400万ドルのビットコインポンジスキームで有罪判決

陪審、コバー氏を2,400万ドルのポンジスキームで有罪に

ラスベガスの連邦陪審は、少なくとも400人の投資家を欺き、約2,400万ドルを集めた暗号資産ポンジスキームの運営者、ブレント・C・コバー氏に対して有罪評決を下した。 司法省の発表 によると、コバー氏が所有するProfit Connectは、2017年末から2021年7月までの間、スーパーコンピュータ上で暗号資産のマイニングとネットワーク取引の検証を行う人工知能ソフトウェアを運用していると主張していた。投資家には年15%から30%の固定リターンと全額返金保証が約束され、企業は数億ドル規模の暗号資産準備金を保有していると説明されていた。しかし検察は、事業が一度も利益を上げたことがなく、集められた資金が運営費や従業員への贈答品、そしてコバー氏の自宅の購入や維持に流用されたことを立証した。さらに、投資家資金がFDICの保険対象であるという虚偽の主張も行われていたことが明らかになった。陪審は電信詐欺11件、郵便詐欺2件、マネーロンダリング2件のすべてについて有罪と判断した。量刑は11月30日に言い渡される予定で、法定最高刑は280年となっている。

別事件でBlock Bits Capital創業者も有罪

並行して、サンフランシスコの連邦陪審は、暗号資産取引ファンドのBlock Bits Capital創業者であるジャフェス・ディルマン氏を、電信詐欺と共謀罪で有罪と評決した。 司法省の提出書類 によると、ディルマン氏はAutotraderと呼ばれる自動取引システムについて、稼働して利益を生んでいると虚偽の説明を行っていたが、実際にはそのソフトウェアは機能せず、リターンを生み出す能力がないことを認識していた。2017年6月から2018年8月までの間に、20人以上の投資家から約100万ドルを調達し、その資金の一部を個人的な支払いや他の暗号資産事業への投機的な賭けに充当した。10日間の陪審審理を経て、リチャード・シーボーグ判事の下で有罪評決が下された。ディルマン氏は現在も保釈中であり、量刑は12月8日に予定されている。各罪状は最長20年の懲役と25万ドルの罰金が科される可能性がある。

虚偽表示への法執行が強化

これらの相次ぐ有罪判決は、暗号資産詐欺スキーム、特に技術能力を誇張するものに対する法執行機関の姿勢が一段と強まっていることを示している。両事件の審理では、取引アルゴリズムやマイニング事業に関する虚偽の主張、さらにはでっち上げの保険保証が、急速に進化するデジタル資産分野においても重大な刑事犯罪として扱われることが強調された。捜査はFBIとIRS犯罪捜査部門が主導し、コバー事件ではSECも支援した。同事件では2021年には民事訴訟も提起されていた。市場がトークン化証券や アルゴリズム型ステーブルコイン などの規制対象インフラへ移行する中、今回の判決は投資家保護が依然として基盤であることを再確認させるものだ。また、 エアドロップ を約束するスキームや AIトレーディングボット の物語を利用するもの、さらに投機的な アルトコイン 投資に対しては、刑事責任が問われるという明確な警告となっている。今後の暗号資産市場では、こうした虚偽表示に対する法的リスクが一層重視されるだろう。