元FBI捜査官のYaroch、仮想通貨約247万ドル横領で有罪を認める

バージニア東部地区での有罪答弁

元FBIの対諜報捜査官Patrick Steven Yaroch氏(37歳)が、担当案件から約250万ドル規模の仮想通貨を着服した罪を認め、電信詐欺とマネーロンダリングで有罪答弁を行った。バージニア東部地区連邦検事局が木曜日に答弁を発表した。発表によると、Yaroch氏は捜査官としてのアクセス権を悪用し、FBIのシステムと事件記録に侵入、調査対象のウォレットおよび「特定されていない敵対的国家」に紐づくデジタル資産の管理権を握ったうえで、資金を交換し、出所と所有者を隠すよう設計された金融取引で迂回させたという。検事局の発表では正確な総額は247万4,380.66ドルとされている。

Yaroch氏の所属はFBIの対諜報部門で、外国政府およびその関連組織の活動を検知・妨害する任務を担う部署だった。検察は、この立場こそが犯行を可能にしたと指摘する。記録によれば、無断送金は約100件に上り、FBIの35件の別個の捜査にまたがっていた。さらに検事局は、全ての取引が「現に係属中の事件の対象だったデジタル資産」に関わっていたと明言している。つまり同氏は差し押さえ財産の一般プールから少しずつ持ち出していたのではなく、自ら守るべき事件ファイルから資産を直接引き抜いていたことになる。

有罪答弁は事件の公的な裾野も広げた。これまでYaroch氏は約100万ドル規模のデジタル資産に係る無断送金について責任を認めていたが、今回認められた額はその2倍強に達する。検事局は、行為が金銭犯罪の枠を超え、証拠を連邦管理の外へ動かしたことで進行中の連邦捜査の完全性を危うくしたと強調する。同氏は両容疑を認めたとされ、発表では窃取された資産が犯罪組織と敵対的国家の双方に関わる捜査に結びついていたとされる。仮想通貨事件としては異例の国家安全保障的側面を帯びた構図だ。

ポルトガルのブドウ園構想と禁錮20年の上限

着服資金の使途は政府側の記録にそのまま現れている。検事局によれば、Yaroch氏は資金で負債を整理し、ポルトガルでの新生活を企て、その計画にブドウ園の購入を含めていた。同氏自身、無断送金が犯罪組織および敵対的国家に関わるFBI捜査に支障を与えたことを認めている。証拠は連邦管理の下で一切触れられてはならないはずの案件だ。

起訴額は段階的に膨らんだ。Yaroch氏はまず約100万ドル規模のデジタル資産に係る無断送金について責任を認め、この事実が公になったのは8月のことだ。その後の会計修正で文書化された総額は約250万ドルに達し、検察は同一被告に対し当初の2倍以上の額を、35件の捜査・約100件の取引にわたって帰着させている。起訴状類は通常の金融取引を通じた資金洗浄を記述しており、クリプトミキサー経由の資金移動では対象とされていない。追跡はオンチェーンだけでなく、銀行や決済網を通しても行われたことを意味する。

法的リスクの上限は法定で固定されている。検事局は量刑の最大を禁錮20年とし、量刑言渡しの手続は2027年3月4日(木曜日)に予定されている。それまでYaroch氏は有罪だが未判決の被告であり、追加起訴、共犯者の摘発、資産回収手続が続くかどうか、政府側は示していない。発表は対象となる個々の仮想通貨の銘柄についても特定しておらず、窃取財産は「仮想通貨およびデジタル資産」との記載にとどまる。247万ドルのうちどれだけが言渡しまでに回収できるかも明らかでない。

連邦差し押さえ資産を巡る管理の隙間

発表書類を素直に読めば、事件は「捜査管理下の資産」からの窃取を示している。Yaroch氏が手をつけたウォレットのプライベートキーを保持していたのは外部のカストディアンではなく、連邦当局自身だった可能性が高い。この点は表向きの金額と同じ重みを持つ。最初の100万ドル規模の認罪から247万4,380.66ドルという文書化された総額への拡大は、捜査当局が最初の自供後も追跡を続け、資金の痕跡が埋まるごとに事件を拡大させたことを示す。当館の読みでは、この事件は連邦の手続内で差し押さえられたデジタル資産をどう保管するかという議論、すなわちキーの管理権を誰が握るのか、事件系システムへのアクセスをどう記録するのかという論点に、具体的かつ文書化された実例を差し出すことになる。