タイSEC、仮想通貨取引所Bitget運営会社BG Limitedを刑事告発

BG Limitedへの刑事告発

タイの証券取引委員会(SEC)は、仮想通貨取引所Bitgetの運営会社BG Limitedを刑事告発した。規制当局が11月5日に発表した公式発表によると、同委員会は国家に対し12月5日から当該プラットフォームを遮断するよう要請している。告発の内容は、タイのデジタル資産制度で義務付けられたライセンスを取得しないまま仮想通貨取引サービスを提供したというものだ。事件は経済犯罪対策師団に送られ、捜査が進められる。なお、こうした告発の提出自体は刑事責任を確定するものではない。捜査機関が調査結果を検察に引き渡し、起訴の可否を判断した上で、起訴されれば裁判で審理される。

SECの告発状が対象とするのは2022年から2025年の行為だ。この期間、Bitgetはタイ人顧客向けに現物取引を仲介し、取引手数料を徴収し、バーツ建てで仮想通貨の価格を表示するタイ語サイトなど現地市場向けのサービスを運営していたとされる。規制当局はさらに、「Bitget Thailand」という名のXアカウント、Telegramグループ「BGB Thai Holder」、TikTokアカウント「bitgetthailand」による宣伝活動も特定した。法的根拠は2018年に制定されたデジタル資産事業に関する緊急王令にある。第3条はデジタル資産取引所の運営をライセンス制の事業と定め、第26条は無認可でのサービス提供を禁じ、第66条が罰則の対象とする。王令のもとでは、タイ人顧客向けのデジタル資産事業を営む者は、タイで登記されているか否かにかかわらずSECの発行するライセンスが必要となる。SECはデジタル経済社会省に対し、Bitgetの主要サイト、関連ドメイン、モバイルアプリへのアクセス制限を通知した。資金洗浄リスクからの投資家保護を両施策の目的と位置づけ、捜査の推移を見守り、関係機関と連携するとしている。

12月5日の遮断と個人の告発

アクセス遮断は刑事事件とは別の法的手段に基づく。2025年の技術犯罪防止鎮圧措置に関する王令により、デジタル経済社会省は無認可のデジタル資産取引プラットフォームに対して制限命令を出せる。SECはこの枠組みを適用し、12月5日を遮断期日とした。この法制は投資家を守り、無認可の取引所を金融システムから排除することを狙ったものだ。制限の対象は主要ドメイン、そのミラーサイト、モバイルアプリで、タイ国内から公式なアクセス経路は残らない。

Bitget上に資産を保有する顧客には、期日までに口座を確認し、適切な対応を取ることが勧告された。発表は強制決済の仕組みに触れておらず、売却の義務もない。残高の扱いは口座保持者の判断に委ねられる。刑事告発では個人も名指しされた。SECは、Kritsana Kritsananuwat氏がFacebookページ「Srisiam」やYouTubeチャンネル「SRISIAM」を通じてBitgetのサービスを宣伝し、無認可事業を支えたとして告発している。タイ当局の執行には前例がある。2025年6月、同一の枠組みでBybit、OKX、CoinExを含む無認可の仮想通貨プラットフォーム5社が遮断された。投資家はSECのウェブサイトまたは「SEC Check First」アプリで事業者の認可状況を確認するよう求められている。Bitgetからの公式な反応は今のところ出ていない。

圧迫される現地ライセンス取得の動き

次に焦点となる決定は、刑事事件の外側で動く。Bitgetは10月、BTGT Managementを通じて、現地ライセンスを保有するZ.com EXの運営会社GMO-Z.com Cryptonomics(Thailand)の買収を意図していると表明した。取引は、GMO Internetとそのタイ子会社が合わせて99.94%を保有する株式の譲渡に結びついている。株式譲渡は当初10月31日に予定され、なお規制当局の承認を必要とする。Gracy ChenCEOは、この取引を現地拠点設立への道筋と位置づけてきた。ところが、その承認を審査するのは、タイ人ユーザー向けに3年間にわたり無認可のサービスを提供したと主張する告発側の規制当局そのものである。刑事手続きの解決には数か月を要する可能性がある。経済犯罪対策師団がまず捜査し、検察が起訴を判断し、その後に裁判が続く。Bitgetの10月の利用規約は、すでにタイを国際プラットフォームの利用制限対象地域に列記しており、この買収が同社にとって唯一明示された市場参入経路だった。