トランプ氏、2025年に114億ドルの損失を出した海外暗号資産詐欺の取り締まりをアピールへ

ホワイトハウスイベント、詐欺サイト差し押さえを実績として披露

トランプ大統領は10月21日水曜日にホワイトハウスで開くイベントを通じて、米国人を偽の暗号資産投資プラットフォームへ誘い込む海外の犯罪組織に対する政権の取り締まりをアピールする。関係者が出席予定の発表に先立って明らかにした内容だ。トランプ氏と閣僚らは、政府が差し押さえた詐欺的な暗号資産投資サイトと、オンライン上のなりすましスキーム遮断の取り組みを実績として挙げる方針という。国土安全保障長官のマークウェイン・マリン氏、FBI長官のカッシュ・パテル氏、国防長官のピート・ヘグセス氏、司法長官のトッド・ブランチ氏がそろって出席する見通しだ。

この催しは、より幅広いサイバー犯罪対策の枠組みの中に位置づけられている。土台となるのは3月の大統領令で、トランプ氏はここで司法省に対し、オンラインの詐欺師の特定と訴追を優先するよう指示した。その後に出された覚書は、民間企業と連携して海外の犯罪ハッキング集団を監視する任務を国土安全保障省に課した。今回のイベントは、詐欺関連事件を優先順位の上位に移すよう検察に命じた3月の指示の中間報告も兼ねている。当局は、ドメイン差し押さえとなりすましサイトの閉鎖が測定可能な消費者保護の成果を生んでいる証左としてこの場を位置づけるが、ホワイトハウスはプログラムの全文を事前に公表していない。

背後にある数字は重い。2025年には米国人がインターネット詐欺について100万件を超える苦情を申立てた。前年比17%の増加で、損失額も過去最高を記録した。暗号資産詐欺が損害の半分以上を占める。FBIのインターネット犯罪苦情センターは暗号資産関連の苦情181,565件と113.7億ドルの損失を計上し、FBIの2025年苦情データの中で損失額が最も大きい単一カテゴリーとなった。このうち暗号資産投資詐欺だけで72億ドルが流出した。年齢別では60歳以上が44.3億ドルの暗号資産関連損失を報告しており、どの年齢層より重い。暗号資産ATMを使った詐欺による損失は3億8,900万ドルで、前年から58%急増した。すでに被害を受けた人を狙う「回復詐欺」もさらに14億ドルを吸い取った。

ぶた殺し型ネットワークに241サイトの閉鎖

取り締まりの最も鋭い刃は、いわゆる「ぶた殺し」型の詐欺に向けられている。犯罪者は数週間かけて被害者との信頼関係を築いてから、偽の投資プラットフォームへ誘導する。最初の接触は短信メッセージ、ソーシャルメディア、マッチングアプリ、デジタル広告から来るのが通例だ。偽プラットフォームは出金を試みるまで架空の利益を表示し、出金の段階で架空の税金や手数料を要求する。入金した額が増え続けているように見せる口座を見せ、金を引き出そうとした時点で要求がエスカレートする仕組みだ。資金が犯罪者の管理するウォレットアドレスに到達した後は、回収が極めて困難になる。

執行の実績はすでに見える形になっている。この取り締まりに連動する捜査で、これまでに詐欺サイト241件とサーバー112基が閉閉鎖された。捜査当局は活動の多くを、カンボジア、ラオス、ミャンマーの組織的な拠点にたどっており、これらの拠点は人身売買の被害者を強制労働に使っている。捜査関係者は東南アジアの拠点群を、苦情急増の背後にある主引擎と位置づける。司法省、FBI、シークレットサービス、国務省、財務省の外国資産管理办公室(OFAC)が一体となった詐欺センター特別部隊が、これらの拠点を直接狙う。FBIの「Operation Level Up」は2025年、暗号資産投資詐欺が進行中の被害者3,780人に通知し、推計2億2,580万ドルの損失を未然に防いだ。

世界規模での損害も依然重い。不正な暗号資産アドレスは2025年に少なくとも1,540億ドルを受け取り、前年から162%増加した。北朝鮮系のハッカーは年間を通じて20億ドルを窃取した。この中には史上最大の暗号資産盗難である15億ドルのBybit流出事件が含まれる。架空の損益ダッシュボードから出金手数料の捏造に至るまで、この詐欺の手口は一貫しており、資金を引き出せない構造が被害を拡大させる。

州の規制も並行して動く

州レベルのルールづくりも並行して進んでいる。カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は2026年9月27日、腐敗防止と消費者保護に関する法案11本に署名した。州議会法案AB 2409は、公職者と公務員によるミームコインの発行を禁じる。さらに2027年1月1日からは、暗号資産交換業者が公職者に結びつく特定のミームコインを提供したり上場したりすることが停止される。

トランプ一族の暗号資産資産がメッセージに影

水曜日のイベントを取り巻く政治的な構図は、摘発の実績と同じ重みを持つ。下院司法委員会の民主党議員らは、トランプ一族が大統領職を利用して暗号資産事業で自己の富を増やしていると非難する。ホワイトハウスはこれを退けており、報道官のアンナ・ケリー氏は「トランプ大統領と政権のすべての行動は米国民の利益のために行われている」と述べた。一族の主要な暗号資産事業は少なくとも23億ドルの資産増をもたらした一方で、誘引した投資家らは合わせて23億ドルの損失を被った。トランプ氏は2025年10月、アンチマネーロン対策の不履行を認めた罪を取引で認めた後のBinanece創設者、チャンポン・ジャオ(Changpeng Zhao)氏を恩赦で解放している。カリフォルニア州のAB 2409は、公職者をトークン発行の対象から外すことで、この懸念の一部を州側から答える形だ。