トルコ警察がHex創設者のRichard Heartを拘束、高級時計64個と現金約400万ドルを押収

更新 09:48 UTC：イスタンブールでの一連の報道からは、いまだ公式な起訴状は出ていない。

イスタンブール・ベシクタシュ地区での早朝強制捜査

トルコの警察と情報機関は水曜未明、暗号資産プロジェクトHexの創設者Richard Heart氏(本名Richard James Schueler氏)を拘束した。作戦はイスタンブールの主任検事局と連携して実行された。同氏は高級住宅街として知られるベシクタシュ地区の自宅で、妻とみられる女性とともに連行され、捜査員は事前に住居を監視していた。通信社IHAの報道では、金融犯罪捜査班、インターポール要員、特殊作戦警察が強制捜査に参加したという。押収品の目録は印象的だ。現地紙Sözcüによれば、各国通貨の現金約400万ドル、Rolex時計53個、Patek Philippe製品11個のほか、銃火器、実包、金の宝飾品、ノートパソコン、グラフィックボード、記憶装置、その他の暗号資産関連機器、ドローン2機、携帯電話約12台が押収された。一方、現金額を約60万ドル(ユーロとリラの現金を含む)とする報道もあり、押収品の所有と評価額はまだ第三者による検証を得ていない。現地記者が拡散した画像には、住居から運び出された現金、時計、電子機器の山が写っていた。トルコメディアは47歳の同氏を「Balina James(クジラのジェームズ)」と呼び、10年近く続けてきた著名なクリプトホエールとしての経歴を踏まえた表現を使っている。作戦の法的根拠は、フィンランドの要請で2024年12月に発行されたインターポールの赤色通知だ。罪状は重過失税詐欺の一件のみだが、フィンランド当局は別に暴行事件についても同氏を求めている。赤色通知は本人の発見と身柄引き渡しまでの一時拘束を世界中の警察に求める仕組みで、それ自体は国際逮捕状ではない。水曜午後の時点で、トルコとフィンランドの当局は拘束を公に確認していない。

市場の反応はトークンごとに明暗が分かれた。価格データでは、PulseChain(PLS)が24時間で44%下落した一方、HEXは3.9%上昇した。放送局Yleの報道によれば、フィンランド警察は2020年6月から2024年4月の間に数億ユーロ規模の税を免れた疑いを持っており、ヘルシンキへの移送が検討されている。ただし、正式な身柄引き渡し請求は公になっていない。Heart氏本人も弁護側も拘束について言及していない。

現地報道の新たな情報は、強制捜査の背後に詐欺捜査が広がっていることを示す。Haberlerの報道では、捜査当局はSchueler氏に結びついたイスタンブール拠点の国際詐欺ネットワークの疑いを調べ、米国、フィンランド、スペインに事務所を構えていたとされる。Euronews Turkeyの報道では、現地警察に加え国家情報機関(MİT)が参加したベシクタシュでの作戦で、短銃3丁、小銃4丁、弾倉7個、実包1,360発、短剣1本が回収された。別の動きとして、Heart氏はユーロポールの最重要指名手配リストから削除されており、拘束を受けたことによる可能性が高い。同報道はさらに、同氏のイスタンブールの住居が、約5億ドルの暗号資産の資金源を不明瞭化するために使われた疑いのあるミキサー取引で賄われた可能性があると伝えている。

通信社DHAは同じベシクタシュの捜索について、押収されたのは現金60万ドルと時計24個だと、より少ない数字を伝えた。当初報道の約400万ドルと高級時計64個からすると、かなり小さな数字だ。新しい報道は、Heart氏がコレクションを公に誇示してきた経歴も指摘した。2022年の動画では手持ちの時計32個の価値を約1,000万ドルと主張し、SNSにはBurberry、Gucci、Louis Vuittonの衣類の画像を投稿していた。拘束の報道はトークンにも重くのしかかり続けた。HEXは報道後におよそ25%下落し、現在は1セントを下回る水準で取引されている。2021年の高値約0.44ドルからは99%以上下落したままだ。

イスタンブールでの一連の報道からは、いまだ公式な起訴状は出ていない。直近の報道時点で確認できた記録には、Heart氏の拘束が続いていることを裏付けるトルコの起訴状や裁判所の命令は見当たらず、押収品の数字も警察による検証ではなくトルコメディアの伝えるところにとどまっている。現地紙Sözcüの記事は、作戦がイスタンブール主任検事局、トルコの情報機関、イスタンブール警察、インターポール部隊の連携によるものとし、捜査員が複数の国にまたがる暗号資産詐欺の疑いを調べていると伝えた。フィンランド側では、拘束後の正式な身柄引き渡し請求は確認されておらず、Heart氏の拘束形態と押収品の行方も未解決のままだ。

SEC訴訟の10億ドルとフィンランドの捜査ファイル

Heart氏は2018年、ベアマーケットの最中にHexを立ち上げ、高利回りの「ブロックチェーン上の定期預金証書」として宣伝した。2023年7月、米国証券取引委員会(SEC)は、同氏とその支配下にあるHex、PulseChain、PulseXの3つの事業体を、登録されていない暗号資産証券の公募を行ったとして訴えた。調達額は10億ドルを超え、暗号資産取引所を経由せず、買い手に直接販売されていた。訴状はさらに、スポーツカー、時計、555カラットの黒ダイヤ「The Enigma」などの高級品のために、少なくとも1,200万ドルの投資家資金を流用したとも非難した。だがこの訴訟は実体判決に至らなかった。連邦地裁は2025年2月、同氏の活動が米国の投資家を明確に狙ったものではないとして管轄権を欠くと判断し、訴えを棄却。SECは4月の期限までに訴状修正を断念し、事件は正式に終結した。弁護側はこの結果を完全勝利と位置づけた。一方、フィンランドの捜査ファイルは動き続けた。フィンランドの捜査当局は、暗号資産の大口収入に絡む重税逃れの刑事捜査を開始し、2021年の未成年絡みの暴行事件の容疑も合わせて、欠席裁判用の逮捕状を取得した。捜査の初期段階では、エスポーの不動産で価値約260万ドルの高級時計約20個が押収され、この措置が同氏をユーロポールの指名手配リストに載せた。これら一連の手続きで、Heart氏に対する有罪判決はまだ一つも出ていない。

身柄引き渡しが最大の焦点

今回の拘束は、SEC訴訟が届かなかった地点、すなわちフィンランドの税務容疑に、身柄引き渡しという生きた法的問題を接続した。私たちの読みでは、押収品リストの意味は見世物としてより証拠として大きい。金融犯罪のファイルを積み上げるトルコの検察は、時計64個と複数通貨の現金を収益の追跡材料として扱うはずで、没収請求は通常その後に続く。Hexはミームコインの波より前の存在だが、両時代に共通する人格依存の宣伝手法が、今度は実際の刑事手続きと衝突している。米国の棄却判決により、すべての疑惑は未検証のまま残された。つまり、フィンランドでの公判が実体判断を下す最初の場となる。注目すべきは、ヘルシンキからの正式な身柄引き渡し請求と、それをトルコの裁判所が認めるかどうかだ。