トルコ警察がHex創設者のRichard Heartを拘束、高級時計64個と現金約400万ドルを押収

イスタンブール・ベシクタシュ地区での早朝拘束

トルコ警察と情報機関の職員は水曜未明、Hexの創設者Richard Heartを拘束した。捜査はイスタンブールの主任検事局と連携して実施された。本名をRichard James SchuelerというHeartは、同市の高級住宅街ベシクタシュ地区にある住所で、妻とされる女性とともに連行された。当局は動く前にこの住居を事前に監視していたという。現場には金融犯罪捜査班、国際刑事警察機構(Interpol)の要員、特殊部隊が投入された。押収品の目録は壮大だ。複数の通貨による現金約400万ドルのほか、Rolex時計53個、Patek Philippe製11個、さらに銃器、実弾、金の宝石類、ノートパソコン、グラフィックボード、記憶媒体、その他暗号資産関連機器、ドローン2機、携帯電話約12台が並んだ。ただし、現金を約60万ドル前後に加えてユーロとリラの額とする報道もあり、押収品の所有者や評価額はまだ独立した検証を受けていない。トルコ人ジャーナリストが流通させた画像には、部屋に並べられた現金、時計、電子機器の山が写っていた。地元メディアは47歳のHeartを「バリナ・ジェームズ(Balina James)」、つまり「クジラのジェームズ」と呼んだ。10年近くにわたり暗号資産クジラとして名を馳せてきた人物への呼び方だ。拘束の根拠は、フィンランドの要請で2024年12月に発行されたInterpolのレッドノーティスである。この通知が挙げる罪名は加重税額詐欺の一つだけだが、フィンランド当局は別に暴行事件でもHeartの身柄を求めてきた。レッドノーティスは世界各国の警察に対し、身柄引き渡しまでの間の所在確認と仮拘束を求める仕組みであり、それ自体は国際逮捕状ではない。水曜午後の時点で、拘束を公に確認したトルコ側、フィンランド側の当局者はまだいない。

10億ドル規模のSEC訴訟とフィンランドの捜査

Heartは2018年、弱気相場の真っただ中でHexを発表し、高利回りの「ブロックチェーン上の定期預金」として売り込んだ。2023年7月、米証券取引委員会(SEC)はHeartとその支配下にあるHex、PulseChain、PulseXの3法人を、未登録の暗号資産証券を勧誘したとして起訴した。調達額は10億ドルを超え、暗号資産取引所を介さず購入者に直接販売されていた。訴状はさらに、スポーツカー、時計、555カラットの黒ダイヤモンド「The Enigma」などの贅沢品のために、少なくとも1,200万ドルの投資家資金を流用したと非難していた。だが米国のこの事件は、実体審理に進まないまま終わった。連邦裁判所の判事は2025年2月、Heartの活動が米国投資家を明確に狙ったものではないとして管轄権の欠如を理由に訴えを棄却。SECは期限だった4月までに訴状修正を行わず、事件は正式に終結した。Heartの弁護士はこの結果を完全勝利と位置づけた。一方、フィンランドの捜査は動き続けた。同国の捜査当局は、暗号資産関連の巨額収入に絡む加重租税回避の刑事捜査を開始し、2021年の未成年を巡る暴行事件の容疑と合わせて、欠席裁判用の逮捕状を取得した。捜査の初期段階では、エスポーの物件で約260万ドル相当の高級時計約20個が押収され、この措置によりHeartはEuropolの指名手配リストに載った。これら一連の手続きでHeart有罪の評決は一件も出ていない。

焦点は身柄引き渡しへ

今回の拘束は、SEC訴訟が届かなかった場所、すなわちフィンランドの租税容疑に、身柄引き渡しという生きた争点を接続した。当方の読みとしては、押収品の目録は見世物としてではなく証拠として意味を持つ。金融犯罪のファイルを築くトルコの検察は、時計64個と複数通貨の現金を収益の追跡材料として扱い、通常は没収請求がその後に続く。Hexはミームコインの波より前から存在したが、両時代を貫く人格頼みの宣伝手法が、いま現実の刑事手続きと正面からぶつかっている。米国での棄却はすべての疑惑を未検証のまま残した。だからこそ、フィンランドでの裁判が実体審理に判決を下す最初の場となる。注視すべきは、ヘルシンキからの正式な身柄引き渡し請求と、トルコの裁判所がこれを認めるか否かだ。