米財務省、IRGCへ数億ドル規模のBitcoin(BTC)送金に関与したBitBankを制裁指定

OFAC、Bitcoin送金をめぐりBitBankを制裁指定

米財務省外国資産管理 Office(OFAC)は木曜日、テヘランに拠点を置く暗号資産取引所BitBankを制裁対象に指定した。同取引所は、数億ドル規模の価値を持つBitcoin(BTC)をイランのイスラム革命防衛隊(IRGC)に送金したとして告発されている。当局の財務省発表によれば、同プラットフォームは1月にOFACが初めて指定したババク・ザンジャニ氏の支配下にある優先デジタル資産事業とされ、今回の措置はイランのデジタル資産セクターを対象とする大統領令13902号の権限に基づいて発出された。スコット・ベッセント財務長官は、暗号資産を利用した体制への資金調達の試みは「OFACの射程外ではない」と警告し、テヘランを支援する者は制裁を受けるとの見解を示した。同取引所は、イランの海上通行料事業の中心にも位置づけられている。6月以来、テヘランがホルムズ海峡の安全な通航をタンカーに販売するために使うホルムズ海上安全サービス庁は、集金した資金をBitBank経由で体制関連団体に送り続けてきた。同庁自体も7月に制裁を受けており、財務省はこのとき、海運会社がBitcoinで決済する通航料を支払う仕組みを指定した。この通行料プラットフォームが初めて公になったのは5月で、イラン側の発表によれば、Bitcoin決済の海上保険から100億ドルの収益を目標としていたという。木曜日の指定は、ベッセント長官が8月24日に発表した「経済的孤立作戦」の下で行われたもので、これは6月にOFACがNobitexなどイランの取引所3社をブラックリストに加え、8月にShelbitとAban Tetherを追加した経済的怒り作戦の延長にあたる。ベッセント長官は作戦開始を「経済的D-Day」と呼び、財務省はEU、英国、湾岸諸国のパートナーと連携し、イランの残された経済的生命線を断つことを目的としている。実務上の重みは第二次制裁リスクに宿る。ドバイの暗号資産取引所であれ、イスタンブールの銀行であれ、BitBankの資金を処理すれば、米国人が取引に関与していなくても米金融システムから切り離される可能性があり、イラン人顧客を扱う海外拠点にとって指定は生きたコンプライアンス負担となる。OFACは今回の措置と併せてウォレットアドレスを公表していない。

ザンジャニのネットワークとさらに4件の指定

今回の措置に個性を与えているのがザンジャニ氏自身の経歴だ。彼は2016年、イラン国営石油会社の横領事件で死刑判決を受けたが、2024年に減刑され、昨年は体制に連なる事業を後押しして再浮上した。財務省は1月に同氏を初指定しており、少なくとも2024年以降、自身のソーシャルチャンネルでBitBankを宣伝してきたと述べている。財務省は同氏を、石油輸出を含む把握済みの回避活動の大部分に関与していると位置づけ、IRGCに資金が流れるデジタル資産取引を仲介したと説明する。今回の措置は、取引所以外にも4つの対象をカバーする。BitBankのソフトウェア基盤を担う会社であり、すでに制裁対象のDot One Value Creation Groupの傘下にあるPishtaz Simorgh Electronic Trade Companyに加え、Dot Oneの幹部3名――ホセイン・アリ・ザケル・ホセイン、モハマド・マフディ・ザケル・ホセイン、セイエド・アデル・ヘイダリ――が対象だ。5者すべてが大統領令13902号の下で指定され、同令は8月に拡張され、イランのデジタル資産セクターで活動するあらゆる者に適用範囲が広がった。財務省はこのグループを、テヘランのデジタル資産制裁回避機構の中枢部品として位置づけている。大統領令の下、5者の米国内のすべての財産は凍結され、彼らが50%以上の持分を持つあらゆる企業にも措置が及ぶ。米国企業以外が彼らと取引すれば、第二次制裁のリスクを負うことになる。6月と8月の局面が取引所を一つずつ狙ったのとは異なり、木曜日の措置は会場そのものではなく、インフラを支えるソフトウェアベンダーと幹部にまで手を伸ばした。6月から7月への送金は、機関投資家の基準で見てもクジラ規模であり、コンプライアンスの境界線はイランをはるかに超えて広がる。地域に触れるあらゆる取引所、OTCデスク、決済代行業者は、取引相手を新リストと照合しなければならない。トレーダーは早急な緩和を期待していない。9月30日までにワシントンがイラン船舶に対する海上封鎖を解除する予測市場のオッズは10%まで下落し、30ポイント低下した。12月31日期でさえ60%に過ぎない。 市場をリアルタイムで追いたい読者は、Binanceで現物・先物価格をライブで確認できる。

海外拠点へ広がるコンプライアンスの網

二つの糸を併せて読むと、一つの方向が見えてくる。ワシントンが狙っているのは、Bitcoinのプルーフ・オブ・ワークネットワークそのものへの検閲ではなく、違法資金が使える金に化ける取引所のオフランプを閉じることだ。財務省の発表資料は、指定が発表時に発効すること、5者に係る米国内のすべての財産と財産上の利益が凍結されること、そして50%以上を所有するあらゆる企業に措置が及ぶことを明記しており、これは提案されたルールではなく最終的なOFAC措置である。ETFの資金流出入とは異なり、市場データに影響が即座に現れることはないだろうが、経済的孤立作戦の下で新たに追加される名前が増えるたびに、イランの資金に触れる意思のある会場の数は縮んでいく。COINOTAGのBitcoinカバレッジでは、この作戦に基づくさらなる指定を追跡する。