中国検察、6万1,800BTC(Bitcoin)の没収を天津裁判所に申請、57億ドル規模の詐欺事件

更新 16:22 UTC：天津の申請書は6万1,896.41552945BTCと正確に記載しており、その暗号資産の大半はいまだ英国の管理下にある。

天津の裁判所が没収手続を正式受理

中国の検察当局が、約403億8,000万元(約57億ドル)の投資詐欺事件に関連した6万1,800Bitcoin(BTC)超およびその他多数の資産の没収を申請し、天津市の裁判所が正式に手続を受理した。天津市第二中級人民法院は10月13日、2014年から2017年にかけて行われた違法な資金調達で得た資産の回収に関する申請を受理したと発表した。事件簿の記録によれば、正式受理は9月28日で、これにより被害投資家やその他の利害関係者が没収手続に参加できる6か月の期間が開始された。事件の中心は、銭志敏(Qian Zhimin)が支配していた天津藍天格銳電子科技有限公司で、同社は複数の都市で投資商品を販売していた。2014年4月から2017年8月にかけて、元本保証と最大300%のリターンをうたう無認可の資産運用商品を通じて403億7,800万元を集め、参加者は10万2,000人を超えた。裁判所の認定では、投資家の合計損失は199億元を超える。実在の事業に充てられるはずだった資金は、先の参加者への返済、架空の投資案件の資金化、そしてBitcoin (BTC)や不動産、車、高級品の購入に流用された。没収対象として特定された資産は、6万1,800BTC超のほか、Bitcoin Cash7万2,700超、XRP360万超、さらにBitcoin Gold、Bitcoin SV、Dogecoinなどの保有資産、現金、宝石、金融投資に及ぶ。検察側は違法な利得、それで購入した物件、そして当該資産から生じた収益の没収を求めており、法に基づき投資家へ返還された分は対象から除かれる。手続に参加しない投資家は、回収された資産からの補償を受ける資格を保持する。現在の押収されたBitcoinの価格水準では、没収対象のコインだけでも当初の調達額の数倍の価値があり、両国の裁判所が行方をめぐって対峙する一因となっている。

別の報道によれば、係争中のコイン数は6万1,896BTCとされており、Bitcoin価格が約82,200ドルの水準で、その価値は約51億ドルに上る(CoinGeckoデータ)。また、天津の申請は、英国当局がすでに売却した約7,000万DOGEの売却代金や、ドル、ユーロ、ポンド建ての現金にも及ぶ。検察側は、銭が指名手配後1年経っても発見できず行方を晦ましていること、および押収した財産が犯罪収益であり没収されるべきだと主張した。中国の没収手続に参加を希望する被害者はWeChatミニプログラムを通じて登録でき、銭の近親者やその他の利害関係者も同じ6か月の期間内に申請できる。

天津の申請書類からの新たな詳細は、コインの所在地とすでに換金された資産を明らかにしている。申請に記載された約7,000万DOGEは英国当局によって換金され、利子付き口座に振り替えられた。また検察側は、Bitcoin Cash、Bitcoin Gold、Bitcoin SVのそれぞれ約7万2,746単位のほか、宝石、銀行口座残高、投資ポートフォリオも追及している。裁判所は、銭が主に天津市河東区から詐欺を実行していた証拠を認め、1年以上指名手配されていることから、本人が不在のまま手続を進められると述べた。ロンドンでは、銭の量刑言い渡しから数週間後、検察側が高裁に対し、中国から実施する救済スキームを通じて被害者に補償が可能だと説明した一方、原告方を代理する法律事務所Fieldfisherは10月12日の判決の上訴を求めている。

天津の裁判所はまだ没収について判断していない。中国メディアの報道によれば、裁判官が審理を行うのは6か月の公示期間が終了した後であり、現段階で没収は確定していない。報道はまた、二分化の英国側での扱いを明らかにしている。被害者が押収されたコインの財産権を証明できない場合、民事回収手続が完結した時点で当該資産は英国の国庫に帰属する。所有権の主張に中国法を適用するとした英国高裁の10月12日の判断により、その立証責任は英国側で係属する約1万6,000人の請求者に負わされている。

コインをめぐる争いは、ロンドンで財政的な次元を帯びてきた。フィナンシャル・タイムズの報道によれば、英国財務省の当局者が、所有権がまだ確定していないにもかかわらず、数十億ドル規模のこの押収資産を英国の逼迫した財政の緩和に充てることを非公開に協議していた。天津の申請書は6万1,896.41552945BTCと正確に記載しており、その暗号資産の大半はいまだ英国の管理下にある。被害者向けの補償スキームの提案では、2014年から2017年の詐欺以降のBitcoin (BTC)の値上がり分が自動的にはカバーされないため、請求者がコインの財産権を確立できなければ、利得の大きな部分が英国政府の手に残る可能性がある。

天津からロンドンの貸金庫へ

銭は2017年7月、捜査が迫る中で中国を出国し、暗号資産ウォレットにアクセスできるコンピューターを持ち出した。セントクリストファー・ネービスの旅券で「Yadi Zhang」の名義を使い英国に入国し、捜査当局の説明では、共犯者とともに暗号資産を現金や不動産などに換金した。英国側の追跡は2018年、犯罪資産の疑いに関する情報提供を機に始まり、同年10月と11月にロンドンの住宅と貸金庫を捜索した結果、大量のBTCへアクセスできる端末と秘密鍵が発見された。この規模の保有量は、刑事事件に絡んで確認された中でも最大級のクリプトホエールポジションに位置づけられる。銭は2024年4月、英中両国の捜査機関が関与した調査の末に逮捕された。共犯の詹文字(Jian Wen)は2024年、本事件に絡む暗号資産の資金洗金洗浄で懲役6年8か月を言い渡された。銭自身は2025年9月に資金洗浄罪を認め、11月11日にサザワーク刑事裁判所で懲役11年8か月の判決を受けた。所有権をめぐる争いは別の戦線だ。10月12日の判決で、高裁のマーク・ターナー裁判官は、投資取引、違法行為の主張、BTCの購入がすべて中国国内で行われたとして、被害者の所有権主張には中国法が適用されるべきだと判断した。約1万6,000人の被害者が英国の回収手続に参加しているが、主張はまだ解決していない。英国の2002年犯罪収益法第281条では、民事回収の申請者は対象資産に対する法的な所有権益を立証しなければならない。10月の判決は、個々の投資家がコインを受け取る権利があるか、回収に値上がり分の利益が含まれるかについては判断していない。一部被害者の弁護団は上訴を進めており、今後の審理で中国法の適用方法と個別請求を支える証拠が検証される見通しだ。英国の検察側は同じ法律に基づく民事回収を別途進めている。

並行する二つの回収手続、一つのコイン山

両事件簿を読み解く限り、二つの手続は並行して走り、衝突し得る。中国の没収手続は資産を違法利得として扱う一方、英国の民事回収はまず誰が所有するのかを確定しなければならない。中国法の選択は被害者にとって一長一短だ。馴染みのある法体系を後押しする一方、所有権の主張は今後の審理と上訴の可能性を待つ間、検証されないまま残る。6万1,800コインの行方を最終的に握る者は、いかなる戦略的Bitcoin (BTC)備蓄と同様の問いにも直面する。売却するか、保有し続けるかだ。この規模の売却は暗号資産取引所の流動性を試すものであり、保有を続ければ、ある国家が市場最大級の保管者の一つになる。6か月の期間が閉じ、上訴の審理が終わるまで、コインの行方は二か国の二つの裁判所の手に委ねられている。