4年9か月眠っていたKOK詐欺ウォレットから2,602 ETHが移動、李康一議員が国会監査で公表

2,602 ETH、4年9か月の沈黙を終える

KOKトークン詐欺に関連する疑いのあるウォレットから今週、合計2,602 イーサリアム (ETH)が移動した。鎖上では丸4年と9か月にわたり一切の動きがなかった資金だ。オンチェーンデータの分析によると、送金は9月中旬に始まり、中継ウォレットとブリッジプロトコルを経由した後、Bitcoin(BTC)に換金されていた。この経路は、韓国国会の金融委員会監査で民主党の李康一(イ・ガンイル)議員が今週提示した資料が裏付けている。移動したウォレットの秘密鍵を誰が管理しているかは特定されておらず、動いた資金が犯罪収益に当たるかどうかも未確認のままだ。本稿の焦点はイーサリアムの価格ではなく、ウォレット間の資金の流れそのものである。

KOK事件は、韓国で記録された暗号資産詐欺の中でも最大級の規模を誇る。推定被害額は約2兆5,759億ウォン、被害者はおよそ57万人に上る。KOK Playはデジタル資産プラットフォームを名乗り、会員から預かり金を集めて利回りを約束し、新規会員を勧誘すれば追加報酬を支払う構造だった。監査当局はこれをマルチ商法型詐欺の疑いとして位置づけている。利回りの訴求はステーキング報酬の体裁を借りていたが、オンチェーン上で検証可能なスマートコントラクトが裏付ける報酬とは異なり、支払いは完全に新規の預け入れ資金に依存していた。資料を提出した李議員は委員会に対し、2021年末までにすでに1,000億ウォン超がKOK関連の疑いのあるウォレットから国内外の取引所へ流出していたと説明した。その上で、2,602 ETHが送金されたウォレットは事件の主犯格に帰属する可能性が高いとの見方を示した。イーサリアムのネットワーク記録上、9月の送金は段階的に実行されており、最終的な送金先は現在も公表されていない。

銀行提携が築いた投資家の信頼

李議員は、KOKをありふれたコイン系マルチ商法として処理すべきではないと委員会に求めた。勧誘装置の背後に、公的な重みを持つ提携関係があったからだ。2021年4月、香港拠点のMedium FoundationがKOK Playの買収を発表し、国内事業は韓国企業のMediumの名の下で運営された。同年7月には、Mediumが韓国造幣公社のブロックチェーン事業の執行機関に選定されている。翌年には釜山銀行と業務提携を結び、釜山市とはブロックチェーン産業誘致に関する覚書(MOU)を締結した。銀行との提携や地方自治体との覚書という体裁は、投資家にそれ以外の選択肢を残さなかったと李議員は指摘する。

疑いは現在形で続いている。最近の通報によると、KOKに関わる人々が新しいブロックチェーン企業を設立し、大手銀行および金融持株グループとの事業を進めているという。李議員は規制当局に事実関係の確認を要請した。当該企業の実体も、設立者の役割も、現時点では検証されていない。金融委員会の李奭源(イ・オクウォン)委員長は答弁で、金融情報分析院(FIU)の中核機能は資金洗浄関連情報の分析と、実犯を捜査する機関への支援にあると説明し、監督・分析・執行の連携強化に取り組む考えを表明した。李議員は米財務省のFinCENと日本のJAFICを参考モデルとして挙げた。2021年3月施行の特定金融情報法により仮想資産サービス提供業者は資金洗浄防止規律の下に置かれたが、複数の法人、個人のウォレット、取引所をまたいで移動する資金は、個別の報告主体を前提とする現行の仕組みを圧迫し続けている。

オンチェーンの痕跡が解決しないもの

記録を読み解くと、57か月の休眠の後に中継とブリッジを経て段階的に資金を動かすパターンは、換金前の準備行動と整合的だ。クロスチェーンでの換金は、2021年3月に整備された報告体制が最も隙間になる地点に正確に着地する。イーサリアム (ETH)建ての痕跡が解決まで長期間開いたまま残る例は過去にもある。Makerのキーパーから流出した200 ETHも、Uranium Finance事件の有罪判決の背後にある812 ETHの資金洗浄痕跡も、長い追跡期間を経た末に決着した事例だ。管理者不明の秘密鍵の問題は、イーサリアムの研究者らが指摘するAI時代の鍵セキュリティに関する警告とも接近している。ただし、この2,602 ETHという数字が測るのは移動であって、実証済みの資金洗浄ではない。所有者は不明で、犯罪収益の問題も未解決のままだ。捜査当局がどちらかの空白を埋めるまで、2,602 ETHは完了した事件ではなく、鎖上に立てられた標識であり続ける。