韓国FIU、未登録仮想通貨事業者2社にサイトとアプリのアクセス遮断を要求

未登録事業者3社を検察に通告

韓国の金融情報分析院(FIU)は10月30日、未登録の仮想資産事業者3社、Aegis Ventures、Tether Max、Super Trustを検察当局に通告した。あわせて韓国通信標準委員会に対し、うち2社、Tether MaxとSuper Trustのウェブサイトおよびモバイルアプリへの国内アクセス遮断を求めている。FIUは金融委員会傘下の資金洗浄防止担当部門で、通告は疑われた違反行為を捜査当局に引き渡す手続きだ。アクセス遮断要求はその一歩先にある。手続きの進行中に利用者をプラットフォームから切り離すことを狙いとする。Aegis Venturesは通告の対象となっただけで、遮断要求には含まれていない。同社が仮想資産事業向けの専用サイトやアプリを運営していないためで、一般の企業ホームページは引き続きオンラインに残る。当局はこの措置について2つの目的を挙げた。国内のWeb3市場における未登録事業者への執行強化と、違法事業サイトへの利用者アクセスの制限である。特定金融情報法の下では、仮想資産サービス提供者は事業を行う前にFIUへの登録が義務付けられる。韓国の利用者を対象とする海外事業者も同じ義務を負い、登録に伴う資金洗浄防止管理やKYC管理の適用も含まれる。未登録のまま営業した場合の法定刑は5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金だ。今回の措置は、認可事業者の輪が狭い市場に届けられた。FIUの登録簿には、9月30日時点で28の登録仮想資産サービス提供者が名を連ねている。10月30日の動きはまだ何も確定させていない。委員会の審理の結果、実際に遮断が実施される時期、刑事通告の進捗はいずれも公表されておらず、3社のいずれかが起訴されるかどうかを当局が確認した形跡もない。

Bithumb、3社への入出金を停止

Bithumbは10月30日に公開した公式公告で、Tether Max、Super Trust、Aegis Venturesの3社を入出金制限リストに追加した。Upbitが公開している未登録事業者の一覧にも、同じ3社の名前が並ぶ。取引所側の措置と当局の遮断要求は、それぞれ別の経路で動く。入出金制限は、利用者が取引所口座と対象指定企業の間で仮想資産を移動することを止める措置だ。一方、サイトとアプリの遮断要求はオンラインのアクセス経路を対象とし、審査を経て初めて効力を持つ。要求は命令ではない。韓国通信標準委員会は案件ごとに審理した上で、サービスを遮断するか利用を終了させるかを決める。この違いは時期の読み方に直結する。金融委員会の10月13日の資料によれば、委員会は10月6日と7日の会議で、それ以前のサイト要求27件をすでに審理し、各件について遮断か利用終了かを決定していた。今回の2件の要求は審査段階にあり、その27件とは別に扱われる。同じ資料は第二の取り締まりの面にも触れている。未登録事業者アプリの新規インストールと更新は、GoogleとAppleのアプリ市場を通じて阻止されており、サーバーや事業者が国内にあれば利用終了、海外にあれば遮断が適用されるという。今回の要求が確立しない点も同様に明確だ。取引所の公式発表と当局の開示は司法上の認定には踏み込んでおらず、3社の行為について裁判所の判断は下されておらず、刑事処罰も確認されていない。FIUは10月14日の資料で、被害届がなくても未登録営業を検知した場合は随時審理を要求し、新たな事業者や代替サイトが出現すれば追加の審査を進めると述べている。

審理は依然手つかず

この手順が示すのは、層状に重なった執行だ。FIUが法人を捜査当局へ回し、通信審査機関がアクセス経路を扱い、その間、取引所側の制限が認可取引所と対象指定企業の間の資産の橋を凍結する。遮断要求に即時の効力はない。したがって今後の確定的な材料は、委員会がTether MaxとSuper Trustへの要求について下す判断と、3社全員に対する捜査の開始を検察が確認するかどうかの2点に絞られる。未登録プラットフォームに触れる資金流は、登録取引所が適用する送金監視の対象外にもなる。これは暗号ミキサーに向かう資金を検知する種類の監視であり、FIUが挙げる利用者リスクの一部を構成する。執行はこれまで審理のスピードを上回ってきた。その隙間こそ、現在、利用者のリスクが置かれている場所だ。