OFACがカナダの換金企業8社を制裁、イランの仮想通貨資金流を狙う

大統領令13902号に基づき8社を指定

米財務省の海外資産管理室(OFAC)は11月6日(金曜日)、カナダに拠点を置く送金・両替業態の企業8社を制裁対象に指定した。指定の理由は、イランリラルなどの通貨を仮想資産に換換し、イラン政権の資金移動を支援した疑いだ。今回の指定は大統領令13902号に基づくもので、財務省が今年8月に始動させた対イラン作戦「Operation Economic Outcast」の一部を成す。財務省は11月6日、Xへの投稿でこの一連の措置を公表した。指定されたのはDiverse Trade Inc、1380079 BC Ltd、Top PC Technician Inc、NIA Nations Currency Ltd、2397639 Ontario Ltd、CCC Inc、B Galaxy Inc、Darvish Exchangeの8社で、1380079 BCとTop PC Technicianの2社は「Amin Exchange」の商号で営業している。

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公告では、指定4社に紐づくTron(委任状証明方式のブロックチェーンネットワーク)上のアドレス6件も公開された。アドレスデータは、NIA Nations Currencyをイスラム革命防衛隊に関連するウォレット、およびすでに米国の制裁下にあるイランの取引所Nobitexに接続している。Amin Exchangeに関連するアドレスには、別の制裁対象であるShelbitから仮想通貨が送金されていた。さらに財務省は、一部の企業がOFACリストに掲載済みの元五輪スノーボード選手Ryan Weddingの収益を洗浄したと主張する。使者が薬物売買の現金をこれらの企業に持ち込み、企業がその資金を仮想通貨に換えて海外へ送ったという手順だ。今回の措置は、FinCEN、米薬物取締局(DEA)、カナダのFINTRACとの連携で実施された。指定企業が米国内で保有する、あるいは米国人が保有・管理する資産は、取引所の口座上にあるかハードウェアウォレットにあるかを問わず凍結され、指定企業が50%以上出資する企業も拡張適用で制裁対象になり得る。財務省は、違反が過失責任ベースで民事罰の対象になり得ると警告している。同じ作戦の一環として、FinCENはオフショア顧客にサービスを提供する主要な仮想通貨取引所の一つであるMEXC Globalを、連邦官報掲載から30日後に発効する形で米金融システムから事実上切り離す命令を出した。

SEC職員見解とCFTCの公平アクセス論点

連邦規制当局はルール面でも動いた。米証券取引委員会(SEC)の企業財務課は11月2日(月曜日)、デジタル資産開示ガイダンスに3つの問いを追加し、誰が仮想通貨ネットワークを支配しているかを職員がどう判定するかを明確化した。ガバナンス参加者の広い集団は、非関係であり、ガバナンスの枠外で共同行動する合意をしていない場合、原則として単一の中央当事者とは扱われない。ただし判定は実際の関係性と支配構造次第で変わる。職員が重視するとする要素には、ネットワークアクセスを制限する権限、バリデータ参加者を選定する権限、投票手続きやコードを一方的に変更する権限が含まれる。ガイダンスはまた、トークンの機能性と、運営・経済・投票権を誰が握るかを区別し、これらの回答は職員見解であって委員会の規則ではなく新たな法的義務を生まないと明記している。翌11月3日(火曜日)には同じ部門がCanton Coinへのノーアクション回答を出した。提出された事実と法律意見に基づけば、このトークンはデジタル商品として扱われ、スーパーバリデータ、バリデータ、アプリケーション提供者がプログラムに従って発行する場合、証券法の登録規定に関する執行措置を勧告しないという。救済は条件付きで、他のトークンに及ばない。米商品先物取引委員会(CFTC)は11月5日(木曜日)、商品取引法上の指定契約市場が負う公平かつ衡平なアクセス提供義務に関する解釈を公表した。米国内の地理的制限でこの義務に抵触するものは30日以内に廃止するか、実行不可能な理由を市場監督課に説明しなければならない。アクセスを遮る仲介業者も審査対象になり、結論は個別事案ごとに決まる。指定契約市場とはCFTCに登録されたデリバティブ取引所のことであり、すべての仮想通貨取引所を指すものではなく、この解釈によってすべての商品が全国で売買可能になるわけでもない。弁護士のMichael Handelsmanは11月8日(日曜日)、Kelman PLLCのサイトに弁護士広告告知付きのコラムで今週の動きを検証した。一方、司法省は、元FBI捜査官のPatrick Steven Yarochが、FBIシステム内に保管された仮想通貨の認証情報を用いて35件の捜査に関連する約100回の不正送金を行ったとして、11月5日に電信詐欺と資金洗浄を認めたと発表した。量刑は2027年3月4日(木曜日)に言い渡される。

提案ではなく期限

一連の動きを併せて読むと、規制当局の狙いは特定のプロトコルではなく市場の換金レイヤーにある。OFACは現金と仮想通貨を結ぶ企業を標的にし、FinCENはある取引所の米銀行ルートを断ち、SECとCFTCは曖昧な提案ではなくコンプライアンスの期限を設定した。指定契約市場には地理的な穴を塞ぐ30日、MEXC命令には連邦官報掲載からの30日がそれぞれ与えられている。SECのガイダンスに直接的な拘束力はないが、分散化を主張する者が今後耐えなければならない論証の基準を定めた。Canton Coinへの回答は、裏付けとなる事実が正式に提出されれば同じ枠組みが救済も与えることを示す。措置を受けた企業に待っているのは、無期限の協議ではなく確定した日付だ。