テザー(USDT)が捜査協力、Xinbi Guaranteeに240億ドル規模の制裁

米国財務省外国資産管理 Office(OFAC)は9月9日、中国語圏向けのクリプトミキサー兼エスクロー・プラットフォームであるXinbi Guaranteeに対し、2つの技術提供企業Anwen TechnologyおよびSafeW Technologyとともに「重大な国際的犯罪組織」の指定を課す制裁措置を発動した。財務省の公表データによれば、Xinbiは2022年頃の設立以降、デジタル資産と法定通貨を合わせ240億ドル(約3兆5,000億円超相当の規模を示す240億ドル)を超える取引を処理しており、その大部分は東南アジアの詐欺拠点、マネーロンダリング組織、その他のサイバー犯罪グループに対するエスクロー、決済、取引サービスの提供だったとされる。財務省の記録はさらに、同プラットフォームが北朝鮮系のハッキング集団や、すでに制裁リストに載っている主体にも利用されていたと指摘する。カンボジア登記のAnwen TechnologyはXinbiPayないしNewPayとして知られる暗号資産決済・ウォレットアプリの開発を、シンガポール拠点のSafeW TechnologyはXinbiユーザーが通信に依存していた暗号化メッセージングツールの提供を、それぞれ担ったと非難されている。この指定により、3社が米国内に保有する、あるいは米国人が管理する一切の財産は凍結され、米国人は特別ライセンスなしにこれらの主体と取引することが原則として禁止される。同日、司法省(DOJ)も並行して動き、この運営に関連するインフラとデジタル資産ウォレットの押収に踏み切った。

押収ウォレットには1,200万ドル

今回の執行措置は、単なるリスト掲載にとどまらなかった。裁判所の許可に基づく措置により、Xinbiに関連する5,200万ドル(日本円で約78億円弱に相当する5,200万ドル)を超える暗号資産が凍結された。司法省の開示によれば、出品者から支払いを回収するためにプラットフォームが使用していた2つのウォレットには、押収の時点でおよそ1,200万ドルが残っていた。さらに、マネーロンダリングの収益をこのネットワーク経由で送金した疑いを持つ追加の47のウォレットに対しても、没収手続きが開始されている。米コロンビア特別区連邦地方裁判所は9月7日、XinbiのTelegramチャンネルの押収を認めており、これによりベンダーが盗まれた資金のマネーロンダリング、偽投資サイトの構築、東南アジア各地の詐欺拠点向けスタッフの募集を広告していたマーケットプレイスが遮断された。捜査当局はXinbiを、詐欺グループの支払いをサービス完了まで預かり続ける仲介業者と位置づけている。ステーブルコイン発行体のTetherはこの捜査を支援しており、今回の作戦はより広範な取り組みの一環として実施された。2025年11月に発足したScam Center Strike Force(詐欺拠点攻撃部隊)は、これまでにおよそ9億3,800万ドル相当の暗号資産を制限または押収している。FBIの統計では、米国で報告されたサイバー投資詐欺の被害額は2023年の45.7億ドルから2025年には86.5億ドルへと急拡大している。なお、英国はすでに2026年3月26日に同プラットフォームへ制裁を課し、現地資産を凍結していた。 市場をリアルタイムで追いたい読者は、Bitgetで現物・先物価格をライブで確認できる。

9億3,800万ドルの合計が拡大

OFACの指定とDOJの没収申立てを併せて読むと、新たな執行の型が浮かび上がる。財務省が主体を封じ、裁判所がウォレットとチャンネルを押収し、Tetherのような民間発行体が取引データを提供することでオンチェーンでの追跡が実働可能になる——という三段構えだ。4年間で240億ドルを動かしたプラットフォームに対するメッセージは明確だ。詐欺のためのエスクロー基盤は、もはやグレーゾーンのサービスではなく、犯罪組織活動として扱われる。 Strike Forceの9億3,800万ドルという累計が伸び続ける限り、同種の連携指定がさらに続くとわれわれは見ている。