Avon and Somerset警察がダークネット関連のBitcoin(BTC)20.21枚・約140万ドルを没収

犯罪収益回収法(POCA)に基づく20.21 BTCの没収

イングランド西部を管轄するAvon and Somerset警察は、Bitcoin(BTC)20.21枚を含む暗号資産一式と銀行口座資金を、総額約140万ドル(1,032,487.86ポンド)にのぼる犯罪資産回収手続きを通じて没収したと、同署の金融調査部門が木曜日に明らかにした。本件には珍しい経緯が伴う。資産の移送・隠匿を図ったとされる被疑者は以前に洗錢罪で有罪判決を受けていた人物だが、没収手続きが確定する前に死亡しており、生存する被告がいないまま国家側が資産を回収するという異例の結末になった。同署はサイバー犯罪部門と連携して資金の流れを追跡し、2016年から2019年にかけて運営された後に法執行機関によって閉鎖されたダークネット市場に由来することを突き止めた。当局は市場の名称を公表していないが、それらの市場が麻薬の供給から人身取引に至るまでの各種犯罪を仲介していたとだけ説明している。この期間は、ダークネット市場の歴史の中でも最も大規模な取り締まりが相次いだ時期と重なる。当時世界最大だった米司法省のアーカイブ通知によれば、AlphaBayは2017年7月に差し押さえられた。同じ日、オランダ警察はそれに先立ってHansa市場を秘密裏に乗っ取り、約1か月にわたり運営を続けて利用者情報を収集した末に閉鎖した。この一連の連携作戦の経緯はEuropolの作戦記録に残されている。流入した取引の多くはDream Marketに吸収されたが、同市場も2019年4月末に活動を停止した。金融調査部門の刑事Anthony Davis氏は、犯罪者たちが暗号資産なら法執行の手が届かないと考えがちだが、実際にはすべての取引がブロックチェーン上に恒久的な記録として残ると指摘し、これを「かけがえのない証拠源」と評した。今回の回収は、2024年4月に暗号資産ウォレット凍結命令が利用可能になって以来、同署にとって最大の規模となる。この権限により、捜査員は逮捕に先立って合理的疑いでウォレットを凍結し、資産を法執行機関管理下のウォレットへ移転させ、書き留められたパスワードや保管デバイスを差し押さえることができる。制度導入時、政府はプライバシーコインについて「公益性に資さない」との見解を示した。そして本年早々、裁判所は犯罪収益回収法(Proceeds of Crime Act、POCA)に基づき、当該資産が違法行為による収益であると認定していた。

ブロックチェーン証拠が支える英国の執行

今回の没収は、英国の各機関がブロックチェーンデータを「行き止まり」ではなく実務的な捜査ツールとして扱っている、より大きな潮流の一断面だ。本件の追跡は地元で報じられており、同署が独自のチェーン分析を通じてトークンとダークネット取引を結び付けたとされる。回収された資金は国庫に眠ることなく、約100万ポンドが地域社会・警察活動プログラムに充てられる見込みで、同署自身の発表では教育・訓練・早期介入・犯罪予防の各施策が対象とされている。同様の成果は全国各地で積み重なっている。7月には、ロンドン警視庁が警察官を装って8人の被害者から400万ポンドを超える暗号資産を奪った男3人に実刑判決を言い渡し、ウォレット・別名義・取引所記録の追跡を通じて約100万ポンドを回収した。4月には、金融行為監督機構(FCA)が個人間の違法な暗号資産取引に向けた初の組織的取り締まりを実施し、HM税関歳入庁(HMRC)およびサウスウエスト地域組織犯罪対策局とともにロンドンの8サイトを標的とした(規制当局のプレスリリース)。また、サウスウエスト地域の詐欺捜査部門は、盗難資金が現金に換金されていた220万ポンドの洗錢捜査を別個に終結させている。注目すべき点が一つある。当局は評価額の算定時期を開示しておらず、現在の価格水準ではBitcoin単体の価値だけでも約160万ドルに達するという。差額は小さいものの、没収された暗号資産が帳簿上の評価額からいかに速く乖離しうるかを示す好例だ。これらの事例に共通するのは手法である。オンチェーンの取引履歴が、かつての現金追跡の役割を担うようになり、捜査当局は事後的に何年も経過した資金 flows を再構築できる。そしてウォレット凍結命令が、その再構築を「回収可能な資産」へと変換する。被疑者が死亡した場合でも、協力を拒否した場合でも、である。 市場をリアルタイムで追いたい読者は、Gateで現物・先物価格をライブで確認できる。

チェーンは忘れない

私たちの読みでは、本件の意義は回収額の140万ドルそのものよりも、元祖暗号資産が持つフォレンジック上の非対称性にある。仮名性は取引時点では利用者を保護するが、送金のホップはすべて無期限に照会可能な形で記録に残る。地方の警察部隊が約10年前に動いたトークンを回収できたのはまさにこのためであり、クジラ規模の保有集中であってもチェーン分析がウォレット間を追跡できる理由でもある。英国の警察はこの恒久性を標準手順へと昇華させた。まず凍結し、公開台帳上で追跡し、後に没収する。犯罪者を裁く側の透明性は、同時に暗号資産のセキュリティおよびフォレンジック基盤の整備をも下支えしている。資産そのものの動向については、当社のBitcoinトピックハブで執行関連の展開を随時追っている。