ビットコイン取引所Bybit、15億ドルハッキング訴訟で迅速な証拠開示を獲得

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米連邦裁判所は、ビットコイン(BTC)およびアルトコインの主要取引所であるBybitに対し、北朝鮮が関与したとされる15億ドル規模のハッキング事件に関する民事訴訟で、迅速な証拠開示(エクスペディテッド・ディスカバリー)を認めた。今週公開された裁判記録によると、この命令によりBybitは、本格的な審理に入る前に第三者へアカウントデータの提出を強制する初期的な訴訟手段を確保した。Bybitは6月18日に非公開で提訴し、被告として朝鮮民主主義人民共和国、偵察総局、Lazarus Group、および20名の匿名被告(John Doe)を名指ししている。翌19日、裁判所は迅速な証拠開示の申請を承認し、同社は資金を移動させたとされる仲介者を特定するとともに、関連アカウントを保有する可能性のあるプラットフォームに記録の開示を求めることが可能となった。訴状の中でBybitは、追跡可能な資産の一部が米国で事業を展開するか、米国にインフラを維持する取引所に到達したと主張している。同社はアカウント保有者の身元、残高、取引履歴の開示を求めたほか、一部のプラットフォームが裁判所の命令があれば協力する意向を示していることも裁判所に伝えた。この手続き上の勝利が重要なのは、大規模な盗難事件では資金回収の時間的余裕が急速に狭まるためである。ミキサー、クロスチェーンブリッジ、OTCデスクを通じて資金が移動する場合、その傾向は特に顕著だ。Bybitの申請は、事件が初期段階にある間にさらなる資金の散逸を防ぐ手段として迅速な証拠開示を位置づけている。この仕組みは責任に関する最終判断ではなく、カストディアン、取引所、その他の第三者から証拠を迅速に収集するための審理前の許可に過ぎない。裁判所は一部の証拠資料を非公開のままとしており、関与したすべての仲介者や機関が明らかになっているわけではない。ビットコイン市場の参加者にとって、この事案の実務的な意味は明確だ。大規模な暗号資産取引所でのカストディ侵害は、米国に拠点を置くアカウントプロバイダーにまで及ぶ法的請求を生じさせ得る。召喚状や証拠開示命令の速度が、残存資金を保全できるかどうかを左右する可能性がある。

公開された訴訟記録は、被害額のどの程度が依然として追跡可能かについて、より明確な全体像を提供している。6月18日時点の提訴書によると、Bybitは資金の90.2%がすでに追跡不可能になったと述べた。これらの資金はミキサー、クロスチェーンブリッジ、OTCディーラーを経由している。残りの9.8%は特定可能なウォレットに紐付けられており、そのうち総損失の5.3%にあたる約7,550万ドルが凍結または回収済みだ。これらの数字は、回収可能な割合がいかに急速に縮小するかを示している。1年以上前、Bybitの最高経営責任者(CEO)であるBen Zhou氏は資金の68.57%が追跡可能であると述べていたが、この数字は今やかなり楽観的な見通しだったことが分かる。記録上のタイムラインは、並行して進められた保護措置も示している。裁判所は6月19日に一時差止命令を発令し、匿名の被告が追跡可能な特定の資産を移動することを禁止した。この命令は7月16日に更新され、7月30日には裁判所が予備的差止命令を一部認容している。ただし一部の証拠資料は引き続き非公開だ。根本的な侵害は2025年2月21日に遡る。攻撃者がSafe Walletのインフラを侵害したもので、訴状に記載されたフォレンジック調査の結果によると、Safeの開発者に関連する盗まれた認証情報を利用してクラウドシステムに悪意のあるコードが注入された。FBIは2025年2月26日、この窃盗を北朝鮮に帰属させたと発表している。Bybitの請求は広範に及ぶ。盗まれた財産の返還、約15億ドルの補償的救済、懲罰的損害賠償、そして米国の組織犯罪対策法であるRICOに基づく三倍損害賠償を求めている。訴状における迅速な証拠開示の活用は、資金がさらに細分化されたり、ネットワーク間で交換されたり、非協力的な管轄区域を通じて引き出されたりする前の狭い時間的窓を対象としている。アカウント保有者の情報が米国の管轄権に服する仲介者にある場合、裁判所の命令が匿名のウォレットラベルを実用的な法的手がかりに変え得るため、この点は特に重要だ。暗号資産業界全体にとって、これらの数字は厳しい運用上の現実を浮き彫りにしている。被害者が法的権限を取得した場合でも、分散型の転送パスの構造が裁判所の対応速度を上回る可能性がある。

COINOTAGが一次記録を分析した結果、本件はBybit Technology Ltd.対朝鮮民主主義人民共和国事件の訴訟記録に焦点が当てられている。裁判所の6月19日の命令は迅速な証拠開示を認めるとともに、匿名の被告に対する一時差止命令を発令したもので、その後更新され、一部予備的差止命令が続いた。この姿勢は、本件が最終的な責任判断の段階ではなく、初期の証拠収集段階にあることを示している。実務上の教訓は、ビットコイン、あらゆるアルトコイン、アルゴリズム型ステーブルコイン、実験的なAIクリプトウォレットの設計、さらにはエアドロップの会計処理に至るまで及ぶ。資産が迅速に移動する場合、裁判所の速度は重要だが、オンチェーンでの難読化が、取引所のリスク管理チームやカストディアンにとっての回収可能性を最終的に決定づける。