英裁判所、元NCA職員に盗難Bitcoin(BTC)約240万ドルの返還命令

没収命令額は181万ポンド強

英国の裁判所は30日水曜日、9年前に押収済みウォレットから盗んだBitcoin(BTC)について、元英国重大犯罪局(NCA)職員に約240万ドルの支払いを命じた。当時のコイン価格を大きく上回る金額だ。犯罪収益法(Proceeds of Crime Act 2002)に基づく没収命令はポール・チョウルズ氏(44歳、ブリストル在住)に対し181万678ポンド93ペンス(約240万ドル)と定められ、9月30日水曜日に公表された。詳細はCPSの公式発表で確認できる。この種の没収命令は、犯罪行為によって得た財産を回収対象とみなすもので、支払いに応じない場合はさらなる収監期間が科されうる。チョウルズ氏が2017年にウォレットから50 BTCを持ち出した時点で、一括りの価値は約6万ポンド(7万7,000ドル)だった。50枚のうち30枚はすでに本人から回収されており、命令はその30枚を現在の水準で1枚あたり約8万ドルと評価している。両者の差額は、2017年以降のビットコインの価格上昇によるものだ。チョウルズ氏は、FBIが2013年に当初のSilk Roadを閉鎖した数週間後にトーマス・ホワイト氏が開設したダークウェブ市場「Silk Road 2.0」を調査するNCAチームに所属していた。同氏はこの事件で押収した端末から暗号資産を解析・抽出する役割を担い、その立場を利用して押収ウォレットから50 BTCを流出させ、資金の行方を隠す措置を講じた。コインはホワイト氏のもので、消失時点ですでに法執行機関の管理下にあった。この点が、検察側の責任追及の案件をいっそう強めた。CPSの専門検察官ルーク・クレメンツ氏は公式発表の中で、「ポール・チョウルズは信頼される立場を私的利益のために悪用し、法執行活動によってすでに回収済みだった資産を盗んだ」と述べ、同機関は「犯人の資産を執拗に追及する」と付け加えた。別途、被害者向けの賠償命令も出されている。この命令を担う部門は過去5年間で没収により5億3,000万ポンド以上を回収し、うち1億200万ポンド超を被害者に返還した。

押収ウォレットからBitcoin Fogへ

窃盗の実行は2017年5月の2日間にわたって行われた。チョウルズ氏はホワイト氏自身のリザーブウォレットから50 BTCを引き出し、小口に分割したうえで、送金元と送金先の住所を結びつける連鎖を断つ目的で作られたミキシングサービス「Bitcoin Fog」に通し、CryptopayとWirexのデビットカードで現金化した。換金段階は279件の取引に及び、合計14万4,580ポンドだった。長らく窃盗の嫌疑は、内部からウォレットを空にされた市場運営者ホワイト氏自身に向けられていた。同氏は一貫して関与を否認し、2021年後半までに捜査当局は消えたコインを追跡不能として処理していた。転機は2022年に訪れる。ブリストルのチョウルズ氏の自宅の捜索で、盗まれた資金の秘密鍵を保持する端末が発見されたのだ。マージーサイド警察はその後、ブロックチェーン分析企業のChainalysisと連携し、ミキサーを通じて資金の流れを逆方向にたどった。クラスタリング分析の結果、匿名に見えた一連の中継は、窃盗罪および犯罪財産の移転・隠匿罪への有罪答弁を支えるに足る帰属判断へと変わった。リバプール刑事裁判所は2025年7月に懲役5年6カ月の刑を言い渡し、NCAは2025年7月11日に同氏を懲戒解雇した。追跡記録が示すのは、ミキシングがチョウルズ氏に時間を稼がせたものの永続性は得られなかった、という事実だ。すべての中継は公開台帳上に残っており、2022年の端末捜索が捜査に必要な出発点を与えた。そこから先は、Bitcoin Fog経由で換金カードに至る経路を取引単位で再構築し、本人に結びつけることができた。4年間、捜査を飲み込んでいた空白はここで埋まった。こうした類型の事例は、英国での最近のBitcoin報道において常態化しており、より優れた分析ツールを手にした捜査チームが冷え切った足跡を再訪する動きが続いている。

価格上昇が請求額を増幅

事件の両側を貫く要素は時間だ。COINOTAGの読みでは、2017年以降にビットコインが歴代の過去最高値(ATH)を更新し続けたことで、当時7万7,000ドルの窃盗が240万ドル規模の支払い義務へと再評価された。永久に残る公開台帳が残りの部分を担い、2021年に国家が死んだと判断した追跡経路を捜査当局が復元することを可能にした。操作上の核となる文書は、王室検察庁(CPS)が犯罪収益法2002に基づいて確保した命令そのものであり、数字は明快だ。支払額は181万678ポンド93ペンス、回収済みは50枚中30枚、未回収は20枚。同じ英国の執行の流れは市場構造にも及んでいる。FCAの暗号資産認可ゲートウェイは、企業が認可を取得する期限を2027年2月28日に設定している。