米財務省、Bitcoin(BTC)で200万ドル送金したハマス資金ネットワークに制裁

財務省が200万ドルのハマス資金網を制裁指定

米財務省外国資産管理室(OFAC)は、偽装慈善団体と暗号資産の送金経路を通じて200万ドルを超える資金をハマスへ流したとして、個人3名と慈善団体2団体を制裁対象に指定した。指定されたのは、ハマス武装部門の大隊副長と財務省が説明するガザ在住のSaleem al-Zaq、フランス拠点の資金調達担当Faouzi BarikaとAmel Oualidの3名。団体はAssociation BarakaとEnsemble C Mieuxの2つで、いずれもガザの市民支援のための募金を掲げていたが、当局の発表によれば寄付金はプールされてal-Zaqへ渡り、そこからアルカッサム旅団に送られた。資金の移動には送金業態と暗号資産ウォレットが使われたという。この種の指定は、米国管轄下にある指定対象の資産を凍結し、米国人与りの取引を禁じる効果を持つ。一方、司法省はal-Zaqに対する起訴状を公開し、6名の逮捕を明らかにした。検察の集計では、al-Zaqと関係者が2025年12月までに集めた金額は約175万ドルで、うち少なくとも62万6,000ドルは米国人の寄付から。財務省はネットワーク全体の移送額を200万ドル超と位置づけている。財務省のプレスリリースは、今回の指定を「検知回避のために構築された、複数年に及ぶ洗練された資金調達構造」の暴露だと述べた。OFACの指定リストにウォレットアドレスは記載されておらず、オンチェーンで動いた金額の割合も財務省は明示していない。公表されているのは、BarikaとOualidが数十万ドル相当のデジタル資産をal-Zaqに送ったという点のみだ。市場では、薄商いの週末取引においてビットコインの価格に明確な反応は見られなかった。

2021年12月、Western UnionからBitcoinへ転換

公開された起訴状とブロックチェーン分析の記録を読み解くと、デジタル通貨への意図的な転換が見て取れる。al-Zaqは当初Western Union経由で資金を受け取っていたが、2021年12月、フランスの協力者に対しBitcoin (BTC)か別のデジタル通貨での送金に切り替えるよう求めた。理由は、暗号資産なら資金の出所と宛先の追跡が困難になると考えたからだという。フランスで集まった寄付は、Chainalysisが2026年10月2日金曜付でXに投稿した分析によれば、一部がフランスの銀行口座でプールされてから先へ送られた。転換は隠し通せなかった。2023年5月、ある暗号資産プラットフォームが資金の出所を質問すると、協力者は別の取引所へ移った。違法資金がコンプライアンスの最も手薄な窓口へ流れるといういたちごっこで、今ではどの取引所やmarket makerの運営者も、このリスクを織り込んで動いている。Chainalysisはその後、al-Zaqの取引所入金アドレスに関連するカウンターパーティーを特定。同じカウンターパーティーは、イスラエルの押収命令で取り上げられたハマス関連ウォレットから資金を受けた取引所アドレスにも送金していた。どの取引所が関与したかは、財務省も検察も公表していない。一方のフランスの2団体は、食料から住居までガザ市民への現実の支援を謳いながら、資金をal-Zaqへ回していた。今回の指定は、2023年10月にOFACがガザ拠点の交換所Buy Cashを指定した路線の延長で、ハマスの資金調達に担ぎ役となったとされる拠点への初の大型対応だった。

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COINOTAGの見立ては次の通りだ。制裁指定と起訴状は、同じ接点、すなわち伝統的金融と暗号資産の受け渡し部分を同時に攻撃している。OFACの指定は団体名を挙げてもウォレットアドレスを持たないため、執行のレバーは組織側にあり、立証の重みはDOJの起訴と特定されたカウンターパーティーが担う。2021年12月のBitcoin (BTC)への要請と2023年5月の取引先変更は、コンプライアンス上の質問一回がネットワーク全体の資金の流れを作り替え得ることを示す。このパターンは、取引所からcrypto miningプールまで、過去の執行でも繰り返されてきた。暗号資産がテロ資金の主要な動脈だとするFUDは定番だが、財務省自身の数字と並べると整合しない。200万ドルの総額のうち、オンチェーンを通ったのは最大でも数十万ドルで、残りは銀行と送金業態を経由していた。