ベッセント氏、イラン関連Tether(USDT)10億ドルの1週間押収を目標に

1週間で10億ドル押収の狙い

米財務省のスコット・ベッセント財務長官は水曜日、ワシントンで開かれた政策会合「Newsmax Policy Summit」での講演で、米当局はイランに絡む暗号資産約10億ドルを1週間で押収できるとの見解を示した。資産の所在はすでに把握しているという。同長官はこの動きをイランに対する「完全な孤立」キャンペーンの一環と位置づけ、資金が包囲されつつあると述べた。ただし具体的なウォレットアドレスも、押収の法的根拠も、手続きがすでに始まったことの確認も示されていない。一方で、イラン管理下のアドレスに置かれた凍結資金は、この間も送金も償還もできない状態が続く。Tether(USDT)の価格はドルペッグを維持しており、リスクは市場ではなくウォレットレベルに留まる。

この発言には実績が裏付けとしてある。8月13日、ベッセント氏は経済的孤立の歴史で「かつて見たことがない」措置を約束した。8月24日には財務省が「経済的部外者」作戦を発表し、デジタル資産を制裁対象となり得るイラン経済の5部門に位置づけ、約60の法人・個人・船舶を指定した。また金融犯罪捜査網(FinCEN)は別途、Banque Misr UAEの米国内コルレスバンキングアクセスを取り消す規則案を提示しており、木曜には財務省が同作戦がイランの影のタンカー船団の残存勢力に対応したと発表した。凍結データは取り組みの規模を示す。Tether社によれば、今年米当局とともに凍結したUSDTは約5億5,000万ドルに達する。内訳は4月に2アドレスから3億4,400万ドル超、7月にTRON上の4ウォレットから1億3,000万ドル超。分析企業Ellipticは5億700万ドルのUSDTをイラン中央銀行に直接結びつけ、同銀行が崩壊するリアルを支えるためにステーブルコインを利用したとしている。リチャード・ブルーメンサル上院議員が主導した常設調査小委員会の検証では、イラン関連846ウォレットのうち84%がほぼUSDTだけで取引していた。連邦検察はさらに9月、イランの原油販売に絡む約6,100万ドルの暗号資産を対象とする民事没収訴訟を起こしている。

Binanceを流れたザンジャニの資金網

同日公表された調査報道は執行の背景を補完する。それによれば、制裁対象のイラン人実業家ババク・ザンジャニが、Binanceの21口座を通じて約8億5,000万ドルを動かしたという。トルコの決済企業ZedPay、取引プラットフォームZedcex、アラブ首長国連邦のダイヤモンド販売業者をつなぐ海外法人網を利用した、国際金融制裁を迂回するために設計された決済構造だ。Binanceの社内調査記録では、この資金流の少なくとも6,700万ドルが、イスラム革命防衛隊(IRGC)に関連づけられる暗号資産ウォレットに到達した。参加者の一人、タジキスタン国籍のスフロブ・オイマフマドフは、手数料割引や専用対応といったVIP待遇を受けており、通常の顧客確認審査を大きく超える扱いだった。2023年末以降、同氏の口座はIRGC関連ウォレットから1,000万ドル超を受け入れ、資金は後に他のIRGC関連アドレスへ転送された。取引所はこの記録について公に説明しておらず、米当局も口座単位の数値を確認していない。ベッセント氏が標榜する10億ドルがザンジャニの資金網に直接結びつくかも未確認のままで、対象となる銘柄、保管場所、押収に用いる法的手段も明示されていない。ベッセント氏はこの押収を、「最大圧力」を超えた段階に入るキャンペーンの経済面と捉える。原油輸出は完全に停止させるとし、産油国として初めて海に売るものがなくなると述べた。陸上ではアラブ首長国連邦とオマーンがワシントンに協力し、パキスタンやトルコとの協議はイランとの往来路の遮断を狙う。航空規制により、指導部やIRGC幹部の海外渡航や欧州資産へのアクセスはすでに困難になっており、同長官はロンドン、パリ、ジュネーブに言及してこの圧力点を強調した。

今後を占う数字は二つある。Tetherがすでに凍結した約5億5,000万ドルは、現在ベッセント氏が狙う10億ドルを大きく下回る。つまり新たなアドレスが特定されたか、既存の凍結が正式な押収手続きを通じて拡大するかのどちらかだ。他方、Binanceの記録は、制裁執行が取引所の内部データを通じて進む実態を示す。口座単位の履歴から6,700万ドルがIRGC関連ウォレットへ追跡されており、オンチェーンでの匿名性突破は伴っていない。VIP待遇を得たオイマフマドフの例は、内部記録が表面化すればホエール級の取引構造が執行上の責任に変わることを物語る。残る論点は法的手段だ。財務省が新たな指定でウォレットアドレスを公表するか、9月の約6,100万ドル訴訟のような没収手続きで10億ドルを処理するかの方向が問われる。ベッセント氏は自ら設定した期限を守ってきた実績があり、この1週間の期限が重みを持つ理由はそこにある。