HTXダスティングで7.5 USDT入金後に口座凍結相次ぐ

HTXニュース

暗号資産取引所HTX(旧Huobi)は、一方的に送金されたUSDTによる「ダスティング」攻撃の波の中心となっている。オンチェーンデータによると、BNBスマートチェーン上に新規展開されたトークンコントラクトが数千のウォレットとやり取りし、他のユーザーは「HTX48」とラベル付けされたアドレスからTetherを受け取った。あるCoinbaseユーザーは、HTXタグ付きウォレットからの7.5 USDTの送金が、入金の説明を求めなければ口座閉鎖の警告を引き起こしたと報告。この送金には受信者の操作は不要で、ブラインド署名も必要ない。単に公開アドレスに到着するだけだ。業界コメンテーターのAB Kuai Dong氏は、複数の暗号資産関係者の間で同様のパターンを報告しており、小額のHTXラベル入金後に口座が凍結されたという。この戦術はダスティングと呼ばれ、大量のアドレスに無視できる額を送るもので、送金コストはほぼゼロだが、受信者の取引所口座を汚染されたように見せかける。HTXは公式の関与を否定し、幹部のMolly氏は内部調査で公式チャネルからの送金やテスト活動は見つからなかったと述べた。さらにモリー氏は、報告を誤解または意図的なトラブルメイキングと表現した。取引所は資金の追跡を継続しており、アドレスタグ付けの誤りやオンチェーンデータの誤読の可能性も排除していない。

パニックの根源は制裁にある。英国は5月26日、HTXの資産を、制裁対象のロシアの金融機関2社であるA7およびGarantexとの疑いのある取引のため凍結した。大手取引所のコンプライアンスソフトウェアは現在、HTX関連のコインを、たとえユーザーが要求していない資金であっても、有毒として扱う。Binanceは8月14日、7月のEU制裁パッケージに基づき、8月23日からHTX、EXMOなど9つのプラットフォームとの送金を停止すると発表した。取引所の公式発表は、これらのプラットフォームから資金を送受信しないよう警告しており、触れた場合には審査のために凍結されるリスクがある。TRONの創設者でHTXのオーナーでもあるジャスティン・サン氏は、Binanceの制限は英国とEUのユーザーにのみ影響すると別途主張しているが、ダスティング送金に彼が関与したというオンチェーンの証拠はない。この時期は憶測を呼んでいる。規制が最初の苦情から5日後に施行されるからだ。その結果は鋭い非対称性を生む。ダストは送るのにほぼコストがかからない一方、一度フラグが立つと口座全体がロックされる。負担を負うのは送信者ではなく受信者である。

この出来事は、古典的なダスティング詐欺ではなく「コンプライアンス毒化」と位置づけられている。通常のダスティングがユーザーを誤ったアドレスに送金させようとするのに対し、今回の波は正規のウォレットを制裁対象エンティティと関連しているように見せかけることを目的としている。EUや他の地域では、取引所がウォレットのスクリーニングと身元の特定を開始しており、制裁対象プラットフォームとのやり取りは口座の審査につながる可能性がある。一部のユーザーは、ダストを受け取った後、中央集権取引所の口座が審査のために凍結されたと報告している。この戦術には前例がある。米国がTornado Cashを制裁した後、あるユーザーは5万ドルを費やして偽の取引で暗号アドレスを汚染した。米国財務省外国資産管理局(OFAC)はその後、受動的な資金受領は、口座を禁止サービスへのパートナーと見なすには十分ではないと判断した。また、復活したSalomon Brothersエンティティは昨年、4万のビットコインウォレットにダストを送り、放棄されたビットコインとして1,500億ドルを主張していた。現在のHTX関連送金は、通常のダストよりわずかに大きく、12 USDTに達することもあり、新しいトークンや偽トークンは使用していない。プロモーションのエアドロップとは異なり、これらの送金は報酬ではなくウォレットの汚染を目的としている。5月26日以降にHTXから引き出したすべてのウォレットは、一部のコンプライアンスシステムによって制裁対象と見なされており、一部の分散型サービスではすでにブラックリストに載せ始めている。

一次情報源の記録(HTX自身の幹部声明、Binanceの公式制限通知、オンチェーン送金データ)を読むと、損害は小額自体ではなく、それが引き起こす自動スクリーニングによって生じていることが分かる。取引所にとって、この出来事は、真の不正な資金の流れとアドレス汚染を区別する方法のストレステストであり、この課題は、自動マーケットメーカー(AMM)などの分散型プラットフォームにも、HTX関連アドレスをブラックリストに載せるかどうかの判断を迫っている。ユーザーにとっては、ウォレットの評判が残高よりも重要になる可能性があり、AIクリプトウォレットは集中審査の決定からアドレスを守ることはできないという注意喚起となる。規制当局がダストの受動的受領の扱いを明確にするまで、1つの小さな未承諾入金が何年ものクリーンな活動を上書きする可能性がある。