ソウル地検、Bithumb本社を捜索 幹部用住宅116億ウォン疑惑で

ソウル南部地検、江南のBithumb本社を捜索

仮想通貨取引所Bithumbのソウル本社に対し、ソウル南部地方検察庁重罪捜査第3部(キム・ヨンジェ検察官が率いる)が10月29日朝、家宅捜索に入った。職務に占められるのは、現職・元幹部が住宅用資金を私的に流用した疑いがあるかどうかという背任調査だ。捜索は同日の朝、江南地区にある同取引所のオフィスで始まった。

争点となっているのは、Bithumbが現職・元幹部4名に対し総額116億ウォンの住宅賃貸保証金を支給し、その一部が私的用途に流用されたという嫌疑だ。韓国金融監督院は2025年3月、同取引所への検査の中でこの問題の調査結果を公表していた。それによれば、元幹部1名が住宅支援の受給資格者になりすまして11億ウォンを受け取り、この資金で自らが開発に関わる住宅の残債を清算したうえ、その物件を第三者に貸し出していた。この検査を踏まえ、事案は検察に送付された。

なお、会社の施設に対する家宅捜索は今回が初めてではない。2025年3月20日、今回の捜索のおよそ19か月前に、検察の仮想資産犯罪合同捜査団が社内資金に絡む背任容疑で同社を捜索している。当時の調査は、後に同取引所の顧問を務めた元代表のキム・デシク氏を軸に進められ、聖水洞の一住宅に絡んで30億ウォンの賃貸保証金を受け取ったという主張が中心だった。検察当局の担当者は今回の捜索を確認し、元代表の住宅購入資金をめぐる件として規制当局から送付された事案だと説明した。捜査当局は、前回の調査で未解決のまま残った疑点について追加の資料と証拠を収集している。今回の捜索の具体的な範囲は、当局から明らかにされていない。

新検察体制下の90日の猶予

今回の捜索の時期には、手続き上の意味がある。10月2日、韓国は従来の検察庁体制を廃止し、新しい公訴庁と重罪捜査機関へと再編した。改正された枠組みの下で、検察官は原則として刑事事件の直接捜査権限を失い、その職責は新体制に移った。ただし刑事訴訟法と公訴庁法の改正には、再編前にすでに捜査中だった事件への経過措置が盛り込まれている。この規定により、検察は既存事件について最長90日間捜査を継続できる。時効が迫っている場合や、捜査継続が不可避と認められるケースが対象だ。今回のBithumb捜索はこの仕組みに基づくものとみられ、検察は昨年に開始した調査を仕上げる段階に入った可能性がある。捜索の規模や、残りの証拠を精査した後にどう動くかについては、当局から言及がない。

国会側の追及も並行して進んでいる。10月19日、与党のイ・ガンイル議員は、仮想通貨取引プラットフォームにおける幹部の適格性審査と説明責任の要件が十分かを疑問視し、住宅支援をめぐる疑惑に加え、上場要請に絡む支払いの疑惑や過去のマネーロンダリング違反にも言及した。同社のコンプライアンス記録は決して軽くない。2026年3月、韓国の金融規制当局は、顧客の本人確認や取引監視などに関する違反がおよそ665万件に上ると認定し、Bithumbに368億ウォンの過料を科した。金融情報分析院は新規顧客の一部外部仮想通貨送金を制限する6か月間の一部業務停止命令を出したが、取引所が異議を申し立てた結果、ソウル行政法院は5月にその執行を停止した。6月には、議員が政治的影響力を使って自分の息子を就職させた疑惑でも警察が同社を捜索しており、この調査は競合取引所Upbitの運営会社Dunamuにも及んでいる。

ガバナンスの問題であり、市場イベントではない

今回の件はコーポレートガバナンスの問題であり、市場イベントではない。取引所の取引環境そのものについて語る部分は少ない。コードで規則が強制されるAMM(自動マーケットメイカー)のプールや、トークン投票で決まるDAOとは対極の位置にある。疑われた不祥事は中央集権的な会社の福利厚生プログラムを通じて動き、資金の行き先を決めたのはソフトウェアではなく裁量だったからだ。Bithumbにとっての当面の焦点は、90日の猶予内に起訴に至るか、それとも書類が未解決のまま残るかだ。どちらの結果になろうと、韓国の規制当局と議員が最大手取引プラットフォームの幹部への説明責任ルールをどう重く見るかに影響する。