バイナンス従業員2人がUAE金融犯罪調査で拘束・釈放 ビットコイン(BTC)に影

バイナンス従業員2人がUAE金融犯罪調査で拘束・釈放 ビットコイン(BTC)に影

暗号資産ニュース 世界最大のデジタル資産取引所であり、ビットコイン(BTC)と広範な アルトコイン 市場の流動性の中核を担うバイナンスは今週、アラブ首長国連邦(UAE)の警察による金融犯罪捜査で従業員2人が拘束された後、起訴されることなく釈放されたと確認した。関係者によると、従業員はここ数週間にUAEの空港で止められたという。中堅社員の1人は今月シャルジャを経由した際に一晩拘留され、ドバイ法人の幹部は7月に警察署で事情聴取を受けた。バイナンスはUAE政府に対し、2人は容疑者ではなく第三者からの資金移動について証人としての供述を求められたものだと説明。スポークスパーソンは全員がすぐに嫌疑を晴れ、釈放されたと述べた。警察の捜査の具体的な焦点は明らかにされていない。この一件は、UAEがバイナンスにとって戦略的な拠点となっているため敏感だ。アブダビ政府系ファンドMGXは2025年3月にバイナンスへ20億ドルを出資し、同社は12月にアブダビ運営ライセンスを取得したと発表。一部の従業員は、同社が顧客の入出金やフィアット・暗号資産変換、クロスボーダー送金に使用する法人銀行口座に名前が記載されているため捜査対象になった可能性がある。バイナンスは今月、UAE当局に支援を要請し、従業員の安全上の懸念を提起した。この拘束は法的摩擦のパターンに加わった。バイナンスは2023年、米国のマネーロンダリング防止違反を認め、43億ドルの支払いに合意。2024年にはコンプライアンス幹部がナイジェリアで数カ月拘束された後に釈放された。創業者チャンポン・ザオ氏は米国で4カ月の禁錮刑に服し、昨年10月に赦免された。欧州では、法執行機関からの情報提供要求への対応手続きを変更したことで刑事記録が取得しにくくなったとの不満が出ている。

バイナンスはアブダビ金融規制庁の監督の下でグローバル取引所を運営しており、UAEは同社にとって脇役の市場ではなく基盤である。アブダビは12月8日にバイナンスに3つのライセンスを付与し、許可は1月5日から有効となった。この枠組みでグローバルライセンスを取得した暗号資産取引所は同社のみ。政府系ファンドMGXは2025年3月、World Liberty Financialが発行するステーブルコインUSD1を通じて20億ドルをバイナンスに注入した。ライセンス関係は政策にも影響し、バイナンスはアブダビ規則を理由に、外国の警察からの要請を異なる扱いすることを説明している。拘束はその枠組みの限界を試すものだ。2人の従業員がUAEの空港で止められ、中堅社員の1人は今月シャルジャを経由した後に警察署に連行され一晩拘留された。ドバイ支店を率いる3人目の従業員は7月に警察署で事情聴取を受けた。バイナンスはUAE政府に対し、従業員は顧客詐欺事件に関与していたが、犯罪とは無関係と説明。関連性は日常的なものかもしれない。一部の従業員は、顧客の入出金を処理する法人銀行口座に名前が記載されており、トークンの エアドロップ ではない。UAE当局はこれまでも同プラットフォームに関連する資金を追跡してきた。ドバイの仮想資産規制庁は7月24日、無許可の地元企業Shelbitに罰金を科した。資金フロー分析によると、Shelbitを通過した約40億ドルのうち約6億7,600万ドルがバイナンスに関連。バイナンスの米国での前科は背景にある。同社は2023年11月に罪を認め、司法省と和解して43.2億ドルを支払った。この和解では、米国ユーザーとイラン・ユーザー間で8億9,800万ドル超の取引を許可したと認定された。独立したコンプライアンス・モニターがまだ残っており、任期は数カ月残っている。国の捜査での従業員逮捕はバイナンスにとって新しいことではない。コンプライアンス幹部は2024年にナイジェリアで数カ月拘束され、米国の外交圧力が釈放につながった。今回の拘束は従業員を不安にさせ、バイナンスはUAE当局に支援を要請し、安全上の懸念を提起した。

総合すると、UAEでの拘束と米国の和解は一つの弧を描いている。記録的な和解を生んだコンプライアンスの失敗は、同社がビジネスを再構築した湾岸の司法管轄区に今も影を落とす。最新のケースは刑事告発には至っていないが、ビットコイン(BTC)と広範なデジタル資産市場にとって、支配的な取引所に対する法的な重しは、オンチェーンのファンダメンタルズとは無関係に表面化するセンチメントリスクだ。 過去最高値 更新の相場とは異なり、これはリスクプレミアムの事象であり、迅速に再評価されうる。私たちが確認している米国の司法取引文書には、バイナンスが米国とイランのユーザー間で8億9,800万ドルを超える取引を許可し、3年間の独立モニターを課したと明記されている。この文書は、アブダビでの新たな警察の捜査を含む今後の調査が評価される基準であり続ける。こうした環境下で、 AIトレーディングボット やリスク管理部門などの自動戦略は、証人聴取が正式な手続きに発展するかどうかを注視している。取引所はそれは起きていないと述べている。