米司法省、Binance口座のイラン原油代金6,100万ドル分の暗号資産没収を求める

6,100万ドル没収訴訟の概要

ニューヨークの連邦検事当局が、Binanceの取引口座に保有する6,100万ドル相当の暗号資産を対象とする民事没収手続きを開始した。訴状は、当該資金がイラン原油の闇市場売却による収得であると主張する。ニューヨーク南部地区連邦地検は9月14日に訴状を提出し、資産の流れが最終的にイランの革命防衛隊(IRGC)――米政府がテロ組織に指定――への資金調達につながる制裁回避ルートに遡ると論じた。中国籍の2社、Blessed TrustとHexa Whaleが、原油収入をBinance口座経由でIRGC関連主体に到達させるまで移送した導管として名指しされている。シーン・バックリー副連邦検事は、今回の手続きはイランとそのテロ代理人が依拠する違法資金を剥奪するという政府の決意を示すものだと述べた。地検の 公式発表 は、本件の対象が取引所そのものではなく暗号資産自体であることを確認している。

Entity Aと15億ドルの資金流入

訴状の中核となる主張は、「Entity A」と呼称された相互接続された個人ウォレットアドレスのネットワークに集中している。検察当局によれば、このネットワークは違法なイラン原油売却から15億ドル超を受領・分配したという。提出書類によると、これらの資金はIRGC関連の送金サービス企業、さらなる暗号資産アドレス、イラン国内の取引所へと送金された――まさにクジラ規模のオンチェーン上の巨大な移動であり、深い足跡を残す類いだ。Blessed Trustは、金融・暗号資産サービス事業者に対し資産運用・デジタルカストディ企業を装いつつ、原油売却代金の送金や法廷通貨の暗号資産への換算を行ったとして告発されており、その一部は米国籍のトークン発行体経由で行われたという。商品ブローカーを名乗ったHexa Whaleも、Blessed Trustと並行して同様の取引を運営し、中国の石油セクター企業が顧客に含まれていたとされる。FBIニューヨーク支局のジェームズ・C・バーナクル・ジュニア次長は、今回の作戦は制裁回避する暗号資産ネットワークも追跡でき、資金基盤から遮断できることを実証したと述べた。

テン氏の「虚偽かつ名誉毀損」の主張

今回の訴状は、Binanceが公に決着済みと考えていた論争を再燃させた。2026年3月、共同CEOのリチャード・テン氏は上院ブラウンタル議員の照会に回答し、当該主張を「虚偽かつ名誉毀損である」と批判し、同社のコンプライアンス体制は業界最高水準だと主張していた。同社は、イランの主体に資金が直接接触していないとの立場を維持してきた――しかし今回の訴状は、かつての上院調査の中心にあったのと同じ2社を名指ししている。Binanceの制裁違反の歴史も重くのしかかる。2023年、同社は制裁違反を認め、43億ドルの罰金を支払った。さらに過去の追跡調査では、ドバイから罰金処分を受けたイラン関連の取引所が6億7,600万ドルをBinanceへ送金していたことが示されていた。特筆すべきは、今回の手続きは取引所を起訴しておらず、Binanceは被告側に一切登場しないことだ。

英国ライセンス申請のタイミング

訴状の提出は、Binanceの英国ライセンス取得の動きが節目を迎える2週間前――申請受付開始の9月30日直前に重なった。同取引所は英国の新たなデジタル資産規制の枠組みのもとで金融行動監視機構(FCA)の認可を求めており、このプロセスはガバナンスとコンプライアンス水準を軸に構築されている。Binance自体への起訴がないとはいえ、プラットフォームに紐づくイラン関連のマネーロンダリング訴訟は、この申請を容易にはしないだろう。FCAが訴状を申請とどう勘案するかは、受付窓口が開いてから明確になる。機関投資家が同取引所のライセンス姿勢を評価するうえで、今回の訴状はすでに記録の一部となった。 市場をリアルタイムで追いたい読者は、Binanceで現物・先物価格をライブで確認できる。

市場にとってのコンプライアンス・リスク

当社の読みとしては、南部地区連邦地検が提出した訴状の法的位置づけは、その金額そのものと同等以上に重要だ。これは資産そのものを対象とする対物民事訴訟であり、名指しされているのはBlessed TrustとHexa Whaleであって、取引所ではない。これらのウォレットに何が保有され、どこへ流れたのかを判定するのは、プレス発表ではなく法廷である。執筆時点でBitcoin(BTC)は7万8,000ドル近辺で取引されており、本件が浮き彫りにするのは、価格変動ではなく制裁対応コンプライアンスこそが今サイクルの規制上の主戦場であるという現実だ。執行圧力が中央集権型の取引所から資金を押し出し続ければ、トレーダーは Hyperliquidのような取引所 や、 リクイディティプール 上に構築された DeFi 2.0 型のアーキテクチャへローテーションする可能性がある――ただし、これらにはカウンターパーティーリスクと規制リスクが伴う。いずれにせよ、今回のような クジラ規模 の事例が示すとおり、制裁資金の追跡能力は今やあらゆる取引場所に及んでいる。