TetherのArdoino氏、早期凍結後のイラン関連USDT取引高94%減を主張

公式指定に先駆けた凍結

Tetherの最高経営責任者(CEO)Paolo Ardoino氏は月曜日、同社のイラン関連エクスポージャーを巡る上院の調査に対し、コンプライアンス数値を公表して反論した。Xへの投稿で同氏は、2023年以降、このステーブルコイン発行体が問題視されたアドレスを、米財務省外国資産管理局(OFAC)やイスラエルの国家テロ資金対処局(NBCTF)による公式指定の平均4週間前に凍結してきたと述べた。さらにケースの99%では、ブロックチェーン分析企業Chainalysisが独自のラベルを付す前に対応済みだという。こうした先行対応の結果、イラン関連の取引高は94%減少したと同氏は主張する。調査を主導した上院議員の枠組みについても直接否定した。「Senator BlumenthalによるTetherの制裁報告書の『分析』は、2023年以降、TetherがOFACおよびNBCTFの公式制裁指定より平均4週間先行して凍結してきた点を見落としている」

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反論の的となったのは、上院常設調査小委員会の民主党スタッフが2026年9月28日付で作成した報告書だ。小委員会の最上席民主党議員であるSenator Richard Blumenthalが「Tethered to Terrorism」の題で公表した。報告書は同発行体が「イランのシャドーバンキング網内で重要な金融的生命線」を供給したと非難しており、民主党内では暗号資産が違法資金を支えるという懸念の文脈でこの主張が繰り返されてきた。Ardoino氏はすでに同じ見解を直接述べていた。2026年10月13日、ワシントンで開催されたDC Fintech Weekに遠隔で出席し、自社が内容を確認する前に報告書がメディアへ流れた経緯を批判した。「公衆にも我々の側の説明を聞く機会を持つべきだと考える」「我々の目的はUSDTから悪意ある主体を排除することだ」と同氏は語り、こうした主体が米国の監督外かつTetherの影響圏外の経路へ移行しつつあると指摘した。取り組みは完了していないとしつつも、「正しいことをやっていると確信している」と実績を擁護した。

846のウォレットが示す内実

報告書自身の数字が、時系列を巡る議論がなぜこれほど重みを持つのかを説明する。調査担当者は、イランおよびその代理組織との関係で制裁対象かつ押収対象とされた846の暗号資産ウォレットを精査し、その84%が資金をほぼUSDTだけで取り扱っていたことを突き止めた。スタッフは具体的なケースも再構成した。2023年6月、イスラエルのテロ資金対処局がヒズボラの資金洗浄担当者に結び付けた39のアドレスだ。Tetherはこのうち5つを早期に凍結したが、残る34は2024年3月まで手つかずのまま残り、押収通知が公表された後にも3,460万ドル超のUSDTがウォレットから流出した。

Blumenthal議員はこの調査結果を財務長官Scott Bessent氏と司法長官Todd Blanche氏に送付し、両省庁にTetherが制裁法や資金洗浄防止規則に違反していないか検討するよう求めた。書簡は同社のワシントンとの結び付きにも疑問を呈する。商務長官Howard Lutnick氏が近年まで経営し、現在は子女が掌握するCantor FitzgeraldはTether株の約5%を保有し、同社は昨年秋、トランプ大統領の元ホワイトハウス暗号資産顧問Bo Hines氏を米国部門のCEOに据えた。Tether側の反証数値には、2026年中に凍結したイラン関連USDT約5億5,000万ドルが含まれる。内訳は4月に2アドレスで計3億4,400万ドル超、7月にTRONウォレット4件で計1億3,000万ドル超で、当局と連携した世界全体の資産凍結額は49億ドル超に達する。Bessent長官は別に、米国がイラン関連暗号資産を約10億ドル押収できる可能性があると記者に述べており、これはTetherが年間で封鎖したとする額のほぼ2倍に当たる。

紹介状が仕掛ける争点

周囲の論評ではなく書簡そのものを読むと、核心は政治ではなく時系列にある。上院議員が財務長官と司法長官に調査結果を紹介すれば、報告書は制裁法および資金洗浄防止(AML)審査の対象に転化する。そして審査の成否を分けるのは凍結日付だ。Tetherの平均4週間の先行実績は、39ウォレットのうち34が2024年3月まで凍結されなかったヒズボラのケースと衝突する。報告書の脚注56は、イスラエルの命令が署名から数週間、場合によっては数か月後に公になることがあったと認めており、公表時点を基準に測られた凍結は指定そのものより後になる可能性も残る。Bessent長官が約10億ドルの押収の可能性に言及し、USDTが利払いのないドル建てトークンであって利付きステーブルコインではない以上、論争の決着は文書化された凍結記録のみが握っている。