Thorchainの日次収益が2229%急騰、Binanceハッキング資金の洗浄手数料が主因

5つのプロトコルで計10万1,144ドルの洗浄手数料

Binanceハッキングに伴う手数料収入は確かに発生したが、規模は限定的だった。主要な分散型金融(DeFi)プロトコル5社が、窃取された資産の移動を通じて得た手数料の合計は推計10万1,144ドル。一部のプロトコルでは日次収益が通常水準の20倍以上に達した。この推計は、オンチェーン調査者Detectiveがまとめたものだ。調査では、ブロックチェーン分析企業EllipticとFBIが公表したアドレスをもとに、10月29日から11月1日までのTron上の取引が追跡された。Binanceのハッカーとの関連を確認できなかった取引は集計から除外されており、この除外は両刃の剣でもある。スワップ経路として機能するスマートコントラクトBWSwapRouterV1は約5,800万ドルを3,561件の取引で処理し、手数料として約17万5,000ドルを得ていた可能性があるが、ハッキング資金との結びつきが確認されなかったため、公式な数字には含まれていない。確認済みの集計では、Sunswapが2万9,697ドルで最大のシェアを占め、以下はThorchainの2万8,184ドル、Relayが2万3,000ドル強、Symbiosisが1万ドル超、Chainflipが7,433ドルと続く。各プロトコルの10月の日次平均と比べると変動はさらに激しく、Thorchainは日次収益が2,229%急騰し、Relayは1,954%、Sunswapは815%、Symbiosisは358%、Chainflipは194%それぞれ上昇した。仕組みは単純だ。ハッカーは窃取した資産を別のデジタル資産に交換し、複数のブロックチェーンをまたいで送金した。分散型取引所やブリッジプロトコルを経由するたびに手数料が発生するため、インフラ側は違法な資金フローからも、正当な取引からと同じように収益を得ることになる。

Tron上で2億4,200万ドルが移動

別のオンチェーン分析は、資金移動の規模がさらに大きかったことを示している。アナリストのSomaXBTは、レイヤー1ネットワークであるTron上で2日間に約2億4,200万ドルが移動したと追跡しており、このうち約1億9,400万ドルはクロスチェーンサービスを通じて他のチェーンへ流出した。流出先のプロトコル別内訳は、Relay経由が約4,800万ドル、Thorchain経由が約4,400万ドルで、Chainflipは3,210万ドル、Symbiosisは1,600万ドルを処理した。2つの集計は同じ資金洗浄の動きの別の側面を測っており、一方が総移動額、もう一方がその移動から生まれた手数料に相当する。クロスチェーンサービスが経路の中心にあるのは、中央集権的な仲介者なしにチェーン間で資産を変換できるためだが、各変換には費用がかかる。FBIは10月31日の発表で、Binanceから60億ドルを超えるデジタル資産が窃取された事件の背後について、北朝鮮とつながりがあるとするハッキンググループTraderTraitorによるものだとしている。同庁によれば、窃取された資産は主にEthereumへ変換され、DeFiサービスや即時交換プラットフォームを通じてさらなる洗浄が進められているという。FBIは、マスターノードに類似した担保を預け入れたバリデータインフラを運用するThorchainのノード運営者とDeFiサービス事業者に対し、事件に関連するウォレットからの取引を遮断するよう要請した。コンプライアンスには穴があった。Chainflipの開示によれば、遮断された資金の一部が新たに作成したアドレスへ返金され、そこから再び流入し、再送された取引の一部はセキュリティ審査を通過した。同社はその後、検知時に返金先アドレスを資金の出所に紐づけるようシステムを強化したと説明している。

ドル建ての金額は業界水準では小さい。Thorchainの約2万8,000ドルという手当たり収益は、週次手数料の上位プロトコルと比べれば誤差の範囲だ。Papertradeの7日間のプロトコル収益は最近、850万ドルまで低下している。異常なのは伸び率のほうであり、これはプロダクトの変化ではなく、洗浄された取引量の直接的な関数だ。同じ手数料収益の視点は各ネットワークに共通して適用でき、COINOTAGのSui関連の報道がプロトコル収益や供給イベントを追跡しているのもこのためだ。11月1日には1,315万SUIのロック解除が行われた。依然として露出が続くとされるのは執行のレイヤーだ。遮断された資金は、Chainflip自身の開示が示したように新しい返金先アドレス経由で戻る可能性があり、FBIもDeFiサービスや即時交換プラットフォームを通じた洗浄の試みが続いているとしている。