Sui、ソウル地検検事の提案で6カ月間の取引所資産凍結の対象に

検事が提案、FIU主導の凍結制度

ソウル中央地方検察庁の検事が、国内取引所に保管されている暗号資産を最長6カ月凍結する権限を金融情報分析院(FIU)に付与する案を発表した。Kim Byeongjin検事は9月に大検察庁学術誌で論文を公開し、犯罪収益が暗号資産化された場合の早期凍結制度を同国のマネーロンダリング防止法である特定金融情報法に盛り込むべきだと主張した。金融サービス委員会の傘下にあるFIUは、収益がトークンに変換された後の凍結命令を単独で発出する権限を現時点で持たない。韓国に登録された事業者が管理するSui(SUI)も、この制度の射程に入る。

提案された手続きは3段階で構成される。捜査機関が事件記録と証拠を添えて凍結請求を行い、FIUが2点を別々に審査する。資産が犯罪収益などの違法財産と合理的に結びつくと認められるか、そして送金や隠蔽を防ぐために凍結が必要かという2点だ。両条件が満たされれば、FIUは国内の仮想資産事業者に対象となる保有分の出金、送金、処分の制限を指示する。

論文は特定のトークンや市場に言及しておらず、Suiの価格も提案文書には登場しない。射程を定めるのは資産の種類ではなく保管形態である。韓国登録事業者がユーザー向けに管理する暗号資産であれば、SUIを含むすべてが、Suiエコシステムや他のネットワーク全体を覆う凍結制度の対象になり得る。凍結は設計上、部分的なものである。事業者がユーザーのために管理する資産に適用され、正当な資金と犯罪収益が同じ口座に存在する場合、FIUは口座全体ではなく凍結する数量または価値を特定しなければならない。

著者の主眼は、追跡と回収は別問題だという点にある。オンチェーンの記録は収益が変換された時点から暗号資産ウォレットアドレスの移動を追えるが、資金の取り戻しは独立した課題だ。事業者の口座に残っている間は送金を止められるが、外部の暗号資産ウォレットや海外事業者に移ると、韓国当局は直接凍結できない。自己管理への移転は国内命令の射程から完全に外れる。国際協力や海外事業者の協力を求める間にも、資産は新たなアドレスへ移り得ると、論文の要旨が指摘する。

現行法はこの空白を部分的にしか埋めていない。2026年10月1日施行の改正振り込め詐欺被害者返金法は暗号資産口座にも支払停止を可能にしたが、目的は被害者の返金であり一般的な資産保全ではない。顧客にKYC審査を実施する事業者は、利用者保護法に基づき違法資金やマネーロンダリングの合理的疑いで入出金をブロックできる。しかし、捜査機関の請求を別の機関が審査し凍結命令を発出する構造は存在しない。

設計の詳細は保有者にとって重要だ。当初の凍結期間は2カ月で、再び正当化を示して2カ月ずつ2回まで延長でき、上限は6カ月となる。原則としてユーザーには凍結とその理由が通知され、送金リスクや捜査上の必要がある場合に限り通知を繰り下げられる。ユーザーはいつでも解除や範囲の縮小を申し立てられる。著者はまた、凍結を特定の犯罪類型に限定することにも反対する。変換された収益の送金リスクは特定の犯罪に限られず、限定すれば空白が生じるという。

提案段階、まだ法律ではない

論文は政策提案であり規則ではない。検察の学術誌に掲載されたもので、国会がマネーロンダリング防止法を改正しない限り、取引所にも保有者にも拘束力はない。2026年10月1日木曜時点で、関連する改正案は提出されていない。SUIへの当面の影響は市場ではなく保管形態に依存する。韓国登録事業者の残高は凍結命令の対象になり得る一方、コールドウォレットにある資産は射程の外だ。当編集部のSui活用2026年完全初心者ガイドは、保管選択肢を詳しく解説している。この提案は、ステーブルコイン利回りを巡る攻防からSuiの取引ブロック60億件突破まで、当編集部が追跡してきた規制の動向の延長線上にもある。