Tron(TRX)、Tether・Chainalysisと940億ドルUSDT監視のタスクフォース設立

Tron上の不審なUSDTを標的に

Tron(TRX)の価格は木曜日、目立った動きを見せなかった。同日の主役はネットワークのステーブルコイン基盤となった。TRON (TRX)、Tether、ブロックチェーン分析企業のChainalysisの3社は、デジタル犯罪タスクフォース(DCTF)を共同で設立した。Tronブロックチェーン上の不審なTether USDTの動きを特定し、資金が移動する前に捜査機関による凍結につなげるのが目的だ。民間主導のこの仕組みは、オンチェーンでの常時監視と捜査支援ツールを組み合わせ、警察機関からの通報や資産凍結の依頼を直接受け付ける。犯行後の記録作成ではなく早期発見を中心使命に据えている。Chainalysisはブロックチェーン分析とAI支援の捜査ツールを提供し、被害者の届け出を待つのではなく、捜査機関からの照会に基づいて動く設計だ。

Tron創設者のJustin Sun氏は、この取り組みを一般利用者の保護として位置づけた。同氏によれば、数百万人がTron上のUSDTで家計を支え、事業を運営しており、業界は人々が信頼できるデジタル金融システムを築く必要があるという。TetherのPaolo Ardoino氏は実績の数字を示した。不正活動との関連で凍結した資産は累計70億ドル超、73か国・360以上の捜査機関との協力実績がある。犯罪者がAIを使って被害者や捜査官の対応速度を上回る勢いで資金を動かす現状では、届け出を待つ手法は陳腐化しており、USDTが不正資金の安全な隠れ家だという見立ては「高くつく誤り」になると同氏は指摘した。

想定される案件は多岐にわたる。カルテルの資金洗浄、北朝鮮のサイバー作戦、テロ資金、仮想通貨の窃盗、投資詐欺やロマンス詐欺だ。設立時に引用されたChainalysisの調査では、AIを使った詐欺の収益は従来型の4.5倍に達し、なりすまし詐欺の被害額は前年比で1,400%以上増加した。Tronネットワークにとっての利害は構造的だ。Tetherの透明性開示によれば、11月時点で940億ドル超のUSDTが流通している。COINOTAGの第3四半期の追跡でも、Tronの平均USDT供給量は907億5,000万ドルに達し、このときイーサリアムを上回った。ただし今回の発表は、新しい組織のスケジュール、人員計画、第三者検証済みの成果をいずれも公表していない。

T3の前団体は8月末に解散

今回の発足は、業界の前の捜査連合が静かに解消された後に届いた。2024年にTRON (TRX)とTetherが分析企業のTRM Labsとともに設立したT3金融犯罪ユニットは8月末に解散した。11月4日に公表された報道が関係者筋の話として伝えたもので、原因は各社の対応の遅さと連携不足とされる。COINOTAGはこれに先立ち、T3犯罪対策ユニットの停止を確認している。同ユニットは活動期間中に4億5,000万ドルの資産を凍結した。解散について、3社いずれも取材への回答を行っていない。

Tron基盤に犯罪資金が流れる理由は、データが明確に示している。TRM Labsのデータによれば、カンボジア・シハヌークビルの詐欺拠点にあたるカジノ34か所が、1月1日から9月7日までに計10億7,000万ドルの仮想通貨を受け取った。うち99.9%がTron上のUSDTだった。米国の制裁ネットワークに結びつくカジノが占めたのは6億8,700万ドルで、TRM Labsはこの基盤が地域で支配的な理由として、低い手数料とTronの流動性プールの厚みを挙げる。窃盗から換金までの経路も大規模に繰り返されている。2025年2月のBybit hackedによる15億ドル規模のハッキングでは、Ellipticが盗まれた資金がTron上のUSDTに流れ、中国人とみられる店頭取引業者を経て出ていく経路を追跡した。10月29日(木)には、記録的な63億ドル規模のBinanceハッキングが発生し、Crystal Intelligenceによればハッカーは約2億3,400万ドルのUSDTを、ネットワークのガバナンストークンであるTRXに換えた。Tetherはその後、窃盗に関連する2つのウォレットに残るUSDTを凍結した。2件とも仮想通貨史上最大級の窃盗事件で、いずれもTronの決済基盤を通過した。FBIはBinance攻撃を北朝鮮の関与と結論づけ、Bybitについても同じ見解に達している。北朝鮮国営メディアが11月3日(火)に伝えた声明で、Kim Yo Jong氏はBinance攻撃への関与を否定し、Bybit事件もワシントンが平壌に責任を負わせようとした例だと主張した。

DCTFの売りは速さであり、前組織が欠けていたのもまさにそこだ。73か国で累計70億ドル超を凍結したTether自身の実績は、凍結メカニズム自体が機能することを示す。ただしBinanceの事例は時間の壁を浮き彫りにした。残りのUSDTが差し押さえられる前に2億3,400万ドルがTRON (TRX)へ移り、凍結はUSDT建ての残高、典型的には取引所のホットウォレットにある残高にしか及ばない。店頭取引を経由した資金は追えない。今回の発表は人員もスケジュールも性能指標も示しておらず、連携不足で一つの組織が消えたあとだけに、実績の公表こそが証明責任を背負う。Tron Incが上場で開示したTRX準備金が7億2,250万トークンを超えた事実も、その実績が形になるかを市場が注視する理由を加えている。