ロシアの700ドルテロ資金事件でBinanceの顧客データがビットコイン(BTC)を浮き彫りにする

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Binanceはロシアの捜査当局に対し、顧客記録を提供した。この記録が、ウクライナの資金調達キャンペーンに700ドル超の暗号資産を送金したとされるIT専門家ユーリ・ベレンキー氏(49歳)に対するテロ資金供与罪の根拠となった。この事件は、法執行機関の要請が中央集権型取引所の本人確認ファイルをどのように刑事証拠に変えるかを示すものとして、ベンチマークの暗号資産であるビットコイン(BTC)の市場構造テストとして注目されている。文書によると、ベレンキー氏は2023年1月から2024年3月にかけて、亡命ロシア人ジャーナリスト、アルカジー・バブチェンコ氏のオンラインでの訴えに応じた。バブチェンコ氏は、寄付金がウクライナ兵士の医療機器購入に使われると述べていた。ファイルには、ベレンキー氏の電話番号、住所、パスポートのスキャン、ブルガリアの居住許可証に加え、Binanceがロシアおよびベラルーシの法執行機関向けに公開しているアドレスから送信された2通の電子メールが含まれている。捜査当局は、送金がロシアがテロ組織に指定するアゾフ連隊を支援したと述べている。ベレンキー氏は2025年9月に拘束され、現在も収監中で裁判を待っている。Binanceは、適用される法的・プライバシー・規制要件に基づき合法的な要請を処理していると述べている。広報担当者は、取引所はいかなる法域の法律も制定・執行せず、起訴内容を決定せず、政府が法的手続きで情報をどのように使用するかを決定しないと述べた。最高経営責任者(CEO)のリチャード・テン氏は8月17日にXで、Binanceはグローバルに合法的で規制された手続きに従い、商業プレゼンスがなくても当局に協力していると述べ、米国で事業を展開していないにもかかわらず米国法執行機関の要請に応じていることを挙げた。この開示は、Binanceが2023年に米国連邦当局に有罪答弁を行った後に行われた。これは、マネーロンダリング防止、制裁、送金サービス違反をカバーする司法省との総額43億ドルの和解の一部である。ベレンキー氏の送金はTelegramベースの資金調達への寄付であり、エアドロップではないが、中央集権型取引所を通じて資金を移動させたことで、捜査当局が彼に結び付ける痕跡が残った。この事件はまた、中央集権型アカウントインフラと、ユーザーがプラットフォームではなく自己で秘密鍵を保持する自己保管型の暗号資産ウォレットとの対比を浮き彫りにしている。

この開示により、Binanceが2023年9月にロシアからの撤退を発表し、現地事業をCommexに売却した後、ロシア当局に対してどのような義務を負っていたのかという疑問が再燃した。当時、取引所は完全な撤退には最大1年かかる可能性があると述べ、顧客が新プラットフォームに移行するとしていた。暗号資産アドバイザリー企業Stellar Consultingの創業者マイク・ビストロフ氏は、ベレンキー氏がブルガリアの居住権を保有しているため、彼のデータはEUの一般データ保護規則(GDPR)の対象となる可能性があると主張する。GDPRの下では、ロシアは十分なデータ保護を提供していると認められていないため、ロシア当局への個人データの移転には特定の法的メカニズムまたは狭い例外が必要であり、ビストロフ氏はBinanceがロシア撤退後は従う義務がなく、従うことが禁止されていた可能性さえあると述べている。Binanceはこの解釈に異議を唱え、要請を制裁、法的、プライバシー、規制要件との適合性について審査していると述べた。取引所は、移転がGDPRに違反したかどうかについては回答しなかった。欧州データ保護委員会は、執行は各国当局の管轄であるとしてコメントを控え、ブルガリアのデータ保護委員会はこの事件についての質問に回答しなかった。ベレンキー氏はロシアのパスポートとブルガリアの居住許可証を保有しているが、EU顧客としてBinanceに登録されていたかどうかは確認されておらず、彼の弁護士も質問に答えていない。文書には、送金がビットコイン、アルトコイン、または他のデジタル資産のいずれであるかは明記されていない。人権団体のFirst Departmentは、文書をベレンキー氏の親族から入手したと述べ、EU居住者はロシア撤退を宣言した取引所がロシアの捜査機関との通信チャネルを開いたままにしておくとは期待しないだろうと主張した。ある捜査要請はBinanceに対し、バブチェンコ氏が宣伝するウォレットに暗号資産を送金した他の顧客を特定するよう求めたが、審査した文書にはBinanceがその要請に応じたかどうかは記載されていなかった。バブチェンコ氏は、取引所がロシアの顧客の寄付詳細をロシア法執行機関と共有するのは不適切だと述べた。人権活動家らは、ウクライナ寄りの活動への暗号資産寄付を理由に数十人のロシア人が訴追されていると述べている。

この事件の法的核心は、ロシア連邦捜査委員会の2025年10月13日の声明と、検察総長室に送付された中間事件概要に示された証拠連鎖にある。両文書は、テロ資金供与罪の根拠としてBinanceが提供した取引を明示的に挙げている。これにより、この出来事はビットコインや他のトークンの価格イベントではなく、コンプライアンスとプライバシーの先例となる。これは、本人確認チェックを通じて収集された顧客記録が、企業が正式に市場から撤退した後でも、外国の法執行機関から要求され得ることを示している。ユーザーにとって、中央集権型カストディと、ユーザーが単独で秘密鍵を管理する自己保管型ウォレットの区別は、技術的な問題であると同時に法的な問題になりつつある。