米司法省、Xinbi Guaranteeから5,200万ドル超のUSDTなど暗号資産を押収

DOJがXinbi Guaranteeに介入

米国司法省(DOJ)は、dapp型のブローカーサービス「Xinbi Guarantee」のインフラとデジタル資産ウォレットを押収し、9月9日に確認された執行活動において、5,200万ドル超の暗号資産を凍結した。米財務省の説明によれば、Xinbiはサイバー詐欺、スキャム、マネーロンダリングのために構築された中国語オンラインプラットフォームで、登録された取引所を通さずTelegram上で運営されていた。司法省自身の摘発説明によると、このスキームは犯罪組織にカスタマイズされた投資詐欺用ウェブサイトとマネーロンダリングサービスを提供し、さらに東南アジアでの人身売買被害者の募集にも関与していた。

押収は外科手術的なものであった。当局は約1,200万ドルを保有するXinbiのTelegramチャンネルと2つの暗号資産ウォレットの管理を掌握し、この運営に関連する47の追加ウォレットに利用制限を課した。司法省の動きと並行して、財務省外国資産管理室(OFAC)はこのプラットフォームを越境犯罪組織に指定した。この指定により、運営は米国の金融システムやドル連動資産との接触を断たれる。ステーブルコインの層はすでに事前に遮断されていた。TetherがXinbiに関連する10のTron(TRX)アドレスにまたがる約3,930万USDTを凍結したことで、Stable型のUSDT決済はブロックされた。これは発行者レベルの管理がいかに迅速に公共チェーン上の汚染された資金を隔離できるかを示している。

Canaryが現物TRX ETFを開始

同じネットワークの機関投資家側では、Canary Capitalが9月9日に最初の現物Tron上場投資信託を開始し、ティッカーTRXSで上場した。この商品はTRXを直接保有し、トークンの価格を追跡する。また、ステーキング枠はTronネットワーク上で基金の保有資産の一部をデリゲートすることで追加のTRXを蓄積するよう設計されている。ステーキングされた残高がアイドル状態ではなく成長するため、パッシブな価格トラッカーよりもliquid stakingに近い構造である。デリゲートされたトークンのセキュリティは、ネットワークのバリデータセット、つまり実質的にblockchain nodeを運用する分散型オペレーターがトランザクションを処理・確定させることに依存している。この開始により、規制された市場の投資家は、その主な経済エンジンがステーブルコイン決済であるチェーンへの直接的かつ管理されたエクスポージャーを得ることになった。まさに連邦機関が同日にそのレール上で取り締まっていた活動である。 市場をリアルタイムで追いたい読者は、Gateで現物・先物価格をライブで確認できる。

執行の範囲がオンチェーンへ拡大

私たちのこの記事の背景にある2つの提出書類、すなわちOFAC指定と発行者のオンチェーン凍結記録の読み解きでは、ステーブルコインのコンプライアンスツールが暗号資産執行における最も鋭い手段となっていることがわかる。3,930万USDTは法廷命令が表面化する前にトークンレベルで固定され、その後5,200万ドル超の政府押収に組み込まれた。COINOTAGの見解では、深いステーブルコイン流動性をホストする発行者やチェーンは、機関投資家向けの決済会場と調査者にとってのチョークポイントという二重の役割を担い続け、迅速に凍結する発行者が規制当局の好ましいパートナーであり続けるだろう。