Bitcoin、香港で900万ドル規模の暗号資産詐欺被害が報告

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Bitcoin(BTC)は、香港警察が7月最終週に受理した25件の暗号資産投資詐欺の報告で、再びベンチマーク資産としての脆弱性を露呈した。被害総額は約7,000万香港ドル(約900万ドル)に達し、手口には恋愛詐欺やオンラインデートを悪用した心理操作が含まれていた。地元詐欺防止データによると、ある50代の保険業界従事者の女性は、WhatsAppを通じた恋愛関係の構築後、偽の取引プラットフォームに現金とトークンを送金。画面上では800%を超える架空の利益が表示されたが、出金は一切許可されず、最終的な損失は2,600万香港ドルを超えた。この事例は氷山の一角に過ぎない。2025年に入ってからオンライン投資詐欺の届け出件数は前年比30.7%増の5,135件に急増し、関連損失額は58.4%増の35億8,000万香港ドルに膨張。香港のバーチャルアセット・インテリジェンス・タスクフォースにとって、予防策とウォレット追跡の迅速化が最重要課題となっている。

初期段階のベンチャー資金は、大型ラウンドよりもインフラ整備へとシフトしている。7月26日から8月1日にかけて、9つのブロックチェーンプロジェクトが資金調達または企業イベントを開示した。ベンチャーキャピタルデータによると、大半の案件はシードまたはプレAラウンドに集中し、人工知能(AI)、分散型金融(DeFi)、ベースレイヤーのツール開発が主要領域だった。AIW3.aiはモデルコンテキストプロトコルサービスとAIエージェント分野でプレA評価額6,000万ドルを確保。DeFiプロジェクトのtownsquareは評価額2億ドルを公表した。シード資金は、最大抽出可能価値(MEV)研究を手がけるBirdai、DeFiと実物資産(RWA)を扱うDow Protocol、AI対応ロボティクスインフラのAxis Roboticsにも流入。Kraken、Animoca Brands、OKX Ventures、Hack VC、AppWorksが投資家として名を連ね、公開市場のセンチメントが慎重で流動性が薄い状況下でも、ビルダーたちがアルトコインパイプラインへの支援を継続していることを示している。

米連邦検察は、Bitcoin DepotのATMを経由して現金を入金させた詐欺事件で、47,461.73111 USDT(約4万7,000ドル相当)のステーブルコインに対し民事没収を求めている。マサチューセッツ州連邦検察局の説明によれば、詐欺師はテクニカルサポートや政府職員を装い、ある住民に銀行口座が侵害されたと信じ込ませた。被害者は資金を引き出し、Ludlowのガソリンスタンドに設置されたATMに現金を投入。捜査当局はその後、5人の被害者からの送金を1つの暗号資産ウォレットに追跡し、3月に資産を差し押さえた。この事件は、議会が暗号資産キオスク取引の上限を1日あたり2,000ドル、新規顧客には14日間で1万ドルに制限する法案を検討する中で浮上した。連邦データによれば、2025年に米国の消費者が暗号資産ATM詐欺で失った金額は3億3,300万ドルを超えており、キオスク運営者に対するAML(マネーロンダリング防止)審査の厳格化が急務となっている。

日本の金融庁ウェブサイトに掲載された調査報告書は、AI関連の詐欺組織が同種の詐欺リングと比較してはるかに大規模な不正収益を生み出していることを明らかにした。デロイトトーマツが作成し、ブロックチェーン分析を引用した同調査によると、オンチェーン上でAIベンダーとの関連が確認された組織の平均受取額は約320万ドルで、関連のない組織の平均71万9,000ドルの約4.5倍に達した。1日あたりの送金頻度も約9倍高く、35.1回に対して3.89回だった。報告書は、この数値が組織レベルの受取額であり、個別被害者の損失額ではない点を強調。ディープフェイク動画、音声クローニング、大規模言語モデル(LLM)によるメッセージングがなりすましをスケールさせる手段として悪用されていると指摘し、不審なリンクや偽の利益ダッシュボード、資金の移動を求めるAIトレーディングボットやAIクリプトウォレットへの送金要求を信用しないよう利用者に呼びかけている。

AI特化型ヘッジファンドの破綻事例が、ポジションサイジングの重要性を市場に再認識させている。Leopold Aschenbrenner氏が率いる同ファンドは、半導体、データセンター、電力インフラの長期的な構築に集中投資していたが、AI関連株の下落局面でレバレッジが損失を増幅。7月だけでポートフォリオは67%下落した。マージンコールにより上場資産の大半を義務履行のために移転せざるを得なくなり、投資テーゼが正しくても短期的なボラティリティに耐えうる資金調達がなければ破綻するという教訓を残した。この教訓は暗号資産市場にも直結する。7月30日にはBitcoinとEthereum(ETH)の価格変動により、1日で約2億8,600万ドルのレバレッジ清算が発生。暗号資産トレーダーにとって、過去最高値付近での損失からの回復は数学的に過酷であり、方向性の予測よりも損失の限定が生存の鍵となる。

COINOTAGが8月1日時点で把握している全体像は、市場の正当性が詐欺、法執行、レバレッジの3方向から同時に試されているという一点に収束する。当社のダッシュボードによれば、COINOTAGが追跡するユニバース内でのBitcoinドミナンスは69.6%。Fear and Greed Indexは100中27で、強欲ではなく恐怖を示している。追跡対象の時価総額は1兆8,173億9,356万4,359ドルに達し、詐欺、民事没収、AIを悪用した欺瞞が信頼の溝を広げる中でも、資本が主要資産に集中し続けていることを示唆する。警察の公式統計、規制当局への提出書類、オンチェーン追跡ツールは、価格チャートと同等の重要性を持ちつつある。投資家にとっての実践的な教訓は、オペレーショナルハイジーン(運用上の衛生管理)の徹底だ。登録状況の確認、不審なプラットフォームの回避、そしてレバレッジを生存リスクとして認識することが不可欠である。