米司法省、イラン産原油収入由来の6,120万USDT没収をSDNYで求める

DOJ、6,120万USDTの没収手続きを開始

米連邦検察は9月14日、イラン産原油の闇市場取引の収入に由来するとされるドル連動型ステーブルコイン6,120万USDT(Tether発行)の民事没収訴訟を提起した。担当はニューヨーク南部連邦地区検察庁(SDNY)で、Tetherのトークンを保有する10件のTRONアドレスを「United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses」(事件番号1:26-cv-08010)の被告(対物訴訟)として特定した。COINOTAGが確認した裁判記録では、申立て時点で対象ウォレットの合計残高は正確に61,192,367.59 USDT。1アドレスあたりの残高は100万USDTから1,275万USDT超の範囲に及ぶ。凍結は訴訟より先に済んでおり、Tetherは8アドレスを2025年6月15日に、残る2アドレスを同年7月26日にすでに凍結していた。同日付で連邦治安判事Ona T. Wangが発付した押収令状により、FBIはトークンを政府の管理下に置くことができる。没収訴状によれば、Tetherは凍結済みトークンをバーン(焼却)し、同額の代替USDTを新規発行して、SDNY内のFBI管理下ハードウェアウォレットへ送金する見通しだ。検察側の主張によれば、香港登記のBlessed Trust LimitedとHexa Whale Trading LimitedがBinance口座を使ってイラン産原油の代金を暗号資産に換金していた。また、関連する「Entity A」の7アドレスからは、計15億ドル超がイランの取引所Nobitex、IRGC(イラン革命防衛隊)関連ウォレット、制裁対象石油企業Sepehr Energy Jahan Nama Parsのフロント企業へと送金されたとされる。

Chainflip、736,442 USDT流出を公表

USDTのリスクがどこに集中するかを示す別の事例が、クロスチェーンスワッププロトコルChainflipから出た。同社は9月13日、TRON上のUSDT処理を狙った不正利用で736,442.17 USDTが6回の不正送金により流出したと報告した。Chainflipはサイドチェーンではなく、接続された複数のブロックチェーン間でスワップに署名するバリデータネットワークだ。TRON上では、ほとんどの対応チェーンで使われる専用コントラクト関数とは異なり、トランザクションに付されたメモフィールドからスワップ指示を読み取っていた。攻撃者はここで、バリデータがすでに署名済みのトランザクションに自身のメモを追記できることに気付いた。システムはそのメモを新たなスワップ指示として読み込み、スワップを失敗扱いにして返金を発行——結果として1つの入金から2回の送金が生じた。攻撃者は約90分の間にこの手法を8回試み、小額から始めて成功のたびに金額をほぼ倍増させていった。チームが異常に気付いたのは、後続の送金が失敗し始めたときだった。1件のユーザースワップ115,654.41 USDTが未払いのまま残ったが、この資金はプロトコルのボールト内に留まっており、ネットワーク再開後に処理可能だ。Chainflipは他の資金は一切影響を受けていないと強調し、影響を受けたユーザーを完全に補償する方針を表明した。ネットワークは修正と再開計画の確定まで停止が続く。同社はチームを装ったフィッシングメールへの警戒も呼び掛けている。

ソウルの「現金⇔USDT」ブラックスポット

韓国では執行の課題が逆方向に走る。USDTの凍結ではなく、その裏側で動く現金をどう課税網に収めるかだ。デジタル資産課税が来年施行予定となるなか、取引所を経由しない未登録の両替業者を通じた取引は課税網の外に漏れる可能性がある。登録済みの国内取引所は取引明細と集計表を国税庁に提出し、当局は申告所得と取引高を突き合わせることができる。しかしブロックチェーン記録だけでは、USDTが動いたことしか分からない。いくらの現金が誰と誰の間で交わされたかは判明しない。春川地方法院の判決がその規模を物語る。30代の男性が、1月から6月の間に計約33億9,000万ウォン相当のUSDTを152回の現金取引で両替した特定金融情報法違反の罪で懲役1年を宣告された。Telegramチャンネルで顧客を募り、仮想資産事業者としての登録を受けないまま2〜5%の手数料を徴収していたという。当局が課税所得を確定するには、まず両替業者を摘発し、次に顧客名簿、ウォレットアドレス、現金支払記録を確保してオンチェーン送金と照合するしかない。金融情報分析院(FIU)には未登録業者に対する直接の捜査権限がなく、これを付与するための改正案は与野党10名の議員が発議したものの、いまだ委員会段階にとどまる。国会予算政策処は、この制度の隙間が租税抵抗を招きかねないと警告している。米国の調査データではステーブルコインの認知度が16%にとどまるなど、認知の遅れも重なる摩擦点だ。 市場をリアルタイムで追いたい読者は、Bitgetで現物・先物価格をライブで確認できる。

「先に凍結」執行がUSDTのリスク像を規定

3つの動きを並べて読むと、一つの弧が浮かび上がる。決済レールとしてのUSDTの有用性は、発行体レベルの管理と完全に可視な台帳から切り離せないということだ。Tetherは、記録的な3,000億ドル規模のステーブルコイン市場の60.5%のシェアを握り、1,150億ドル規模の米国債を保有し、過去にも米国の制裁措置に協力した実績を持つ発行体である。今週の没収申立てを機械的に可能にしたのは、まさに同社が握る凍結機能だった。決定的な文書はやはりSDNYの記録だ。我々が確認した事件番号1:26-cv-08010の提出書類は、6,120万ドル相当のトークンが検察の動きに先立って凍結されていたことを裏付け、政府の主張は連邦裁判所の判決確定まではあくまで「主張」であることを明記している。中立的なデジタルキャッシュとして売り込まれるトークンにとって、凍結と没収が今や実効的なリスク像なのである。